Theo đó, các đối tượng gồm: Voòng A Sủi; Voòng A Hây; Nình Văn Xuân; Phùn Quay Phóng, sinh năm 1998; Phùn Văn Dũng, cùng trú xã Hải Sơn, Móng Cái và và Lỷ A Tằng, trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm việc tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Voòng A Sủi quen biết với một người Trung Quốc tên A Lùng. Sủi và A Lùng kết bạn qua Wechat để liên lạc, nói chuyện với nhau. Sau đó, A Lùng gọi điện thoại cho Sủi qua Wechat đặt vấn đề thuê Sủi tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng (Trung Quốc) đến Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam). Sủi đồng ý và thống nhất với A Lùng chi phí để tổ chức nhập cảnh trái phép là 4.000 nhân dân tệ /1 người. Tiếp đó, A Lùng giới thiệu Sủi với người Trung Quốc cần sang Việt Nam để liên lạc, đưa đón.
Đối tượng Sủi đã rủ em trai là Voòng A Hây; Hây tiếp tục rủ anh họ là Lỷ A Tằng và bạn là Nình Văn Xuân. Xuân rủ thêm Phùn Quay Phóng và Phóng tiếp tục rủ Phùn Văn Dũng cùng tham gia. Các đối tượng thống nhất phân chia nhiệm vụ cụ thể từng người. Trong đó, Sủi liên hệ với A Lùng để lấy số điện thoại những người Trung Quốc, sau đó cho Hây số điện thoại để Hây trực tiếp đi bè xốp qua sông biên giới khu vực mốc 1355, thuộc xã Bắc Sơn, thành Móng Cái, Quảng Ninh để đón họ đưa sang Việt Nam. Tằng, Xuân, Phóng, Dũng đứng đợi ở gần đó để cảnh giới lực lượng chức năng tuần tra.
Khi những người Trung Quốc đã nhập cảnh thành công, các đối tượng này ngày lập tức sử dụng xe mô tô đón và đưa đến trung tâm thành phố Móng Cái để tìm cách tiếp tục đi sâu vào nội địa Việt Nam.
Nhóm này tổ chức đón trong hai lần nhóm 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ .
