Khởi tố 5 đối tượng lập 3 công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. 

Tối 3.8.2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập Công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam bao gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ, trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An (Bình Dương) và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh). 

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông do một nhóm đối tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021.

Mục đích là để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và các tỉnh thành phố khác trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào.

Tổng cộng 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Trong đó, Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Quá trình điều tra, xác định ngoài việc thành lập 3 Công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 Công ty “Ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Triệt xóa 3 công ty “ma” xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa triệt phá 1 nhóm đối tượng có thủ đoạn thành lập 3 công ty “ma” để xuất bán 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. Tổng số tiền chưa tính thuế trong vụ án này là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Phú Yên: Tạm giữ lô hàng hóa không có hóa đơn trị giá hơn 1 tỉ đồng

Hoài Luân |

Ôtô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa có giá trị hơn 1 tỉ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp lưu thông qua địa phận tỉnh Phú Yên vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi tiền tỉ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 13.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc “mua bán trái phép hóa đơn”.

Đà Nẵng, 100% doanh nghiệp, cá nhân đã sử dụng hóa đơn điện tử

An Thượng |

Đà Nẵng - Cục Thuế thành phố cho biết, Đến nay, 100% doanh nghiệp, cá nhân ở thành phố sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình đề ra, được Bộ Tài chính tặng Bằng khen. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triệt xóa 3 công ty “ma” xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa triệt phá 1 nhóm đối tượng có thủ đoạn thành lập 3 công ty “ma” để xuất bán 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. Tổng số tiền chưa tính thuế trong vụ án này là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Phú Yên: Tạm giữ lô hàng hóa không có hóa đơn trị giá hơn 1 tỉ đồng

Hoài Luân |

Ôtô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa có giá trị hơn 1 tỉ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp lưu thông qua địa phận tỉnh Phú Yên vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi tiền tỉ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 13.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc “mua bán trái phép hóa đơn”.

Đà Nẵng, 100% doanh nghiệp, cá nhân đã sử dụng hóa đơn điện tử

An Thượng |

Đà Nẵng - Cục Thuế thành phố cho biết, Đến nay, 100% doanh nghiệp, cá nhân ở thành phố sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình đề ra, được Bộ Tài chính tặng Bằng khen.