5 bị can bị khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố đã bắt tạm giam vào hôm qua (26.3) là Hồ Ngọc Thủy - nhân viên giao dịch, Nguyễn Thị Thi - cán bộ kiểm soát Eximbank chi nhánh TPHCM.
3 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương (nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM).
Như vậy, liên quan đến vụ án Lê Nguyễn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank rồi bỏ trốn, hiện có 6 bị can bị khởi tố điều tra, trong đó Lê Nguyễn Hưng bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị truy nã quốc tế vì ông này đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Ông Lê Nguyễn Hưng vào thời điểm từ năm 2013 đến đầu năm 2017 giữ chức vụ Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM đã dùng hồ sơ giả mạo với sự giúp sức của 5 cán bộ nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM nêu trên chiếm đoạt 245 tỉ đồng trong 31 tài khoản gửi tiền tiết kiệm của bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank.
