3 bị can gồm: Mai Anh Tuấn (42 tuổi, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Văn Bính (27 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Lương Thúy Hồng (27 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo điều tra, 3 đối tượng trên nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà (27 tuổi, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế.
Trong đó, Mai Anh Tuấn cho vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4,5 triệu đồng/tháng, thu lợi hơn 43 triệu đồng. Trần Văn Bính đã nhiều lần cho vay tiền với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng, thu lợi hơn 149 triệu đồng. Lương Thúy Hồng cho vay với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng, thu lợi hơn 43 triệu đồng.
Trước đó, vào tháng 10.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lừa đảo vay của 10 bị hại số tiền gần 4,5 tỉ đồng để chơi tiền ảo (bitcoin).