3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình, TPHCM, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch bị khởi tố tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997, quê Bình Phước, nguyên là giao dịch viên) và Nguyễn Thị Thùy Liên (sinh năm 1985, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, nguyên là kiểm soát viên Phòng giao dịch) cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Hoàng Kim Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
