Hai bị can là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2004, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) và Lưu Văn Dũng (SN 2003, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện 2 đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 10.2022, Nguyễn Huy Hoàng đang ở Campuchia đã sử dụng tài khoản Facebook liên hệ và rủ Lưu Văn Dũng sang Campuchia làm việc trên máy tính, lương cao.
Đồng thời, Hoàng nói với Dũng là nếu ai muốn đi làm ở Campuchia thì giới thiệu cho Hoàng, mỗi người sẽ trả cho Dũng 6 triệu đồng.
Sau khi dụ dỗ được 2 người là T.Đ.H (SN 2009, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) và P.T.T (SN 2003, trú tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình), Dũng liên hệ với Hoàng để đưa 2 người trên sang Campuchia làm việc. Đến khoảng tháng 9.2023, Hoàng về Việt Nam và đưa Dũng sang Campuchia.
Về phía đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, sau khi đưa được người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc, Hoàng sẽ được trả hoa hồng 1.000 USD/người.
Những người do Hoàng đưa sang Campuchia được quản lý tập trung tại một khu nhà cao tầng, tiếp giáp Thái Lan, do người Trung Quốc làm chủ. Hằng ngày, những người này sử dụng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sử dụng tài khoản Facebook giả nữ để lừa tiền; lừa nạp tiền chơi Game...).
