Theo tìm hiểu, chung Cư HH2 Bắc Hà là tòa nhà hỗn hợp nằm tại ô đất có ký hiệu HH2, thuộc khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đằng sau khu nhà cao tầng là khu biệt thự liền kề C37. Căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa nằm trong khu này.
Ghi nhận thực tế cho thấy, các căn biệt thự liền kề tài khu đất này hầu hết được xây thô với diện tích tương đương nhau, chiều cao giống nhau là 3 tầng 1 tum như những khu biệt thự liền kề khác trên địa bàn Hà Nội. Theo quan sát, căn biệt thự nhà ông Hóa đang trong quá trình hoàn thiện, đã được trát tường và lắp các cửa sổ…
Điều đáng nói, căn biệt thự BT1 khu dự án C37 của gia đình ông Hóa có chiều cao nổi bật hơn so với các căn biệt thự khác. Cũng liên quan đến ngôi nhà này, vào cuối năm 2017, UBND phường Trung Văn đã lập đoàn công tác kiểm tra hiện trạng công trình và kết luận công trình này đã mắc nhiều vi phạm về trật tự xây dựng.
Đoàn công tác sau khi kiểm tra đã lập biên bản và kết luận: “BT1 công trình xây dựng hoàn thiện nhà có vi phạm trật tự xây dựng: Xây dựng thêm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5 cao 2,7m, dài 18m”. Tổ công tác đã yêu cầu chủ công trình phải phá dỡ phần vi phạm, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định.
Ngoài ra, căn nhà 4 tầng giáp hai mặt đường thuộc khu tập thể Quận ủy Đống Đa nằm trong ngõ 84 phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) của ông Hóa cũng khá khang trang. Ghi nhận trong buổi sáng 12.3, căn nhà đóng kín cửa. Khu vực này khá yên tĩnh, rất ít người đi lại. Theo giới nhà đất, thời điểm hiện nay, giá nhà đất khu vực này có giá từ 300 đến 350 triệu đồng/mét.
Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, vào ngày 11.3.2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hóa bị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân.
