Ông Nguyễn Hồng Khanh bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Ngoài ông Khanh, còn ông Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, nguyên cán bộ cấp dưới của ông Hùng) cũng bị đề nghị truy tố về tội trên.
Ông Nguyễn Hồng Khanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can từ Ngày 9.8.2018 và bị bắt tạm giam một ngày sau.
Theo kết luận điều tra, bà Hồ Thị Hiệp (sinh năm 1945, ngụ xã An Tây, thị xã Bến Cát, đã mất năm 2015) cùng người thân thành lập 2 công ty để sản xuất kinh doanh.
Từ năm 2005-2008, 2 công ty của Bà Hiệp thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất (có diện tích hơn 20 ha), trên đất có hơn 10.000 m2 nhà xưởng để vay của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn số tiền lên tới 72 tỉ đồng.
Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, công ty của bà Hiệp không có khả năng chi trả nợ. Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý số nợ này, nhưng 2 công ty của bà Hiệp vẫn không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng. Cuối 2012, ngân hàng bắt đầu tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
Ông Khanh thông qua môi giới đã nhiều lần mua tổng cộng 18ha đất của bà Hiệp đã dùng thế chấp vay ngân hàng. Quá trình mua bán, phía ông Khanh đã chuyển hơn 10,3 tỉ đồng vào tài khoản của công ty bà Hiệp mở tại ngân hàng và đưa hơn 4,3 tỉ đồng tiền mặt trực tiếp cho bà Hiệp.
Theo kết luận điều tra, ông Khanh biết rõ hoạt động xử lý tài sản thế chấp do Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc thực hiện trái pháp luật nhưng vẫn giúp sức trong việc ký hợp đồng hợp thức hóa hồ sơ xử lý tài sản để đưa vào tài liệu lưu trữ của ngân hàng. Đồng thời, ông Khanh trực tiếp chi trả một khoản tiền mặt từ tài sản thế chấp cho bà Hồ Thị Hiệp theo thỏa thuận giữa bà Hiệp với Hùng, Lộc.
Khi đó bà Hiệp được hưởng lợi sẽ đồng ý bán tài sản thế chấp để trả nợ. Kết quả sau cùng ông Khanh là người được hưởng lợi nhiều nhất vì mua tài sản với giá rẻ.
Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can Lê Hoài Linh (37 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, cán bộ dưới quyền Linh), Nguyễn Minh Tâm (42 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, nguyên cán bộ địa chính UBND xã An Tây) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bốn cán bộ trên bị đề nghị truy tố do lập thủ tục, ký xác nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của N.T.K, đã hợp thức hóa về nguồn gốc nhận chuyển nhượng QSDĐ giả tạo nhằm điều kiền kiện để K được đăng ký sử dụng đất đối với một phần diện tích đất (844,5m2) là tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn. Hành vi này gây thiệt hại 577 triệu đồng.
