Đây là giai đoạn 2 của chuyên án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào cuối tháng 11.2022.
Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Hà Lộc ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên đứng tên và chuyên kinh doanh mua bán xăng dầu, vận tải xăng kinh doanh cảng biển...
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần - là cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên - biết một số người bán xăng dầu không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ. Lúc này, Dần thấy Công ty TNHH Hà Lộc đã có khách hàng sẵn nên rủ vợ chồng Mai Thị Dần cùng mua xăng dầu bán lại kiếm lời, hai người này đồng ý.
Qua kiểm kê xác định từ ngày 6.7.2020 đến ngày 8.10.2021, các tàu đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty TNHH Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên, vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ.
Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 21.10.2021, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Dần và vợ chồng Mai Thị Dần.
