Ngày 7.5, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc "khủng" qua mạng Internet. Đường dây này được tổ chức dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền giao dịch 20.000 tỉ đồng do Ly và Mạnh cầm đầu.
Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng phòng Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn.
Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền Nam, Poker, Bắn cá…
Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Ngày 6.5, 20 tổ công tác của C02 phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.
C02 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc, trong đó có Ly và Mạnh; 7 đối tượng đánh bạc.
Cảnh sát đã thu giữ: 220 triệu đồng, 2 xe ôtô hạng sang, 36 điện thoại di động; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng việc tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.
Ly khai, đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng. Ban đầu mới hoạt động, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc.
Thời gian sau, Ly sử dụng tài khoản đứng tên Trần Khánh Linh, Hoàng Ngọc Ly, Hoàng Việt Hưng, Phạm Ngọc Tuấn mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc.
Đồng thời Ly giao cho các đối tượng khác quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game. Tháng 4.2020, Ly vào TP.Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho một số người khác làm việc mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Hương Ly.
Trong khi đó, Mạnh sử dụng tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khắc Du tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc.
Theo cơ quan chức năng, những đối tượng khác trong đường dây đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài - xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho Đại lý Đức Mạnh và Đại lý Hương Ly.
Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1.2019 đến nay là khoảng 20.000 tỉ đồng.
Theo cảnh sát, Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền, đối tượng mua nhà, xe ôtô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi.
