Trong kết luận ban hành vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã làm rõ hành vi "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" của Nguyễn Bạch Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, cùng hơn 8 tỉ đồng nhận chi ngoài hợp đồng từ Việt Á của hai nữ bị can cũng như việc số tiền này được chuyển tới những tài khoản nào.
Theo C03, bị can Thuỷ lợi dụng mối quan hệ cá nhân cùng Linh gợi ý để công ty nước ngoài ký hợp đồng mua test xét nghiệm của Việt Á trị giá 1 triệu USD ủng hộ Việt Nam phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Bị can Thuỷ đã can thiệp, tác động để ông Nguyễn Thanh Long - khi đó giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm công ty nước ngoài ủng hộ Chính phủ Việt Nam, theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp này.
Bà Thuỷ và Linh đã được hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng tiền % ngoài Hợp đồng giữa Công ty Việt Á và công ty nước ngoài. Trong đó, bị can Thuỷ hưởng lợi 2 tỉ đồng, Linh hơn 6 tỉ đồng.
Kết luận điều tra nêu, cuối tháng 3.2020, hai bị can được bà H - nhân viên công ty nước ngoài (em họ của bà Thuỷ) trao đổi thông tin về việc công ty này sẽ ủng hộ Chính phủ Việt Nam hàng hoá phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trị giá 1 triệu USD.
Hai bị can trao đổi cho bà H biết Công ty Giang San của Linh là đại lý cấp 1 của Việt Á và gợi ý, tư vấn cho bà này báo cáo lãnh đạo công ty nước ngoài mua test xét nghiệm của Việt Á.
Bà H đã báo cáo, được lãnh đạo công ty đồng ý nhưng với điều kiện phải có Thư cảm ơn hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam có mặt ở buổi lễ tiếp nhận ủng hộ, nhằm tăng uy tín cho công ty nước ngoài trên thị trường Việt Nam.
Do Việt Á không đáp ứng được nên Phan Quốc Việt thống nhất với Thuỷ rằng công ty của ông ta ký hợp đồng bán test xét nghiệm sẽ chi 40% giá trị hợp đồng để nữ chuyên viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam này can thiệp, tác động đến lãnh đạo các Bộ, ngành có mặt tại buổi lễ tiếp nhận hàng ủng hộ.
Buổi lễ tiếp nhận hôm đó có mặt của ông Nguyễn Thanh Long - thời điểm này đang giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và một lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau khi việc bán test xét nghiệm cho công ty nước ngoài xong, ngày 10.4, theo yêu cầu của bị can Thuỷ, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 8 tỉ đồng tiền mặt cho nhân viên Công ty Giang San.
Bị can Linh đã chỉ đạo nhân viên chuyển 6 tỉ đồng vào tài khoản của chồng bà ta; chuyển 900 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Linh; chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của chồng bà H; chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản Công ty Giang San. Sau đó, bị can Linh đã rút 2 tỉ đồng trong số 6 tỉ từ tài khoản của chồng mình, đưa cho bị can Thuỷ.
C03 cho hay, bị can Linh khai không bàn bạc, trao đổi gì với chồng và các nhân viên Công ty Giang San cũng như với công ty nước ngoài về tiền chiết khấu. Ngoài số tiền chuyển vào các tài khoản trên, bị can Linh còn chỉ đạo nhân viên công ty dùng 85 triệu đồng để chi cho hoạt động chung của hai Công ty SNB và Giang San.
Bà Thuỷ khai, sau khi cùng Linh gợi ý để công ty nước ngoài mua test xét nghiệm của Việt Á tặng Việt Nam, bị can đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Long và nhắn tin cho một lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc bố trí thời gian, nhận quà tặng từ công ty nước ngoài.
Ngoài ra, bị can Thuỷ còn gọi điện thoại cho thư ký và vợ ông Long để nhờ nhắc Thứ trưởng lịch tham dự đúng ngày. Sau khi nhận 2 tỉ đồng, tháng 9.2022, bà Thuỷ đã trả lại số tiền này cho bà Linh.
Cũng theo kết luận điều tra, bà H xác nhận số tiền 500 triệu đồng được Công ty Giang San chuyển. Song bà H cho rằng không có thoả thuận gì về số tiền 500 triệu đồng với bị can Linh. Bà đã nộp lại 500 triệu đồng cho Cơ quan điều tra.
Chồng của bị can Linh cũng xác nhận đã nhận được 6 tỉ đồng từ nhân viên của công ty. Ông này đã rút 2 tỉ đồng đưa cho Linh để chi cho bà Thuỷ. Song ông này khai không biết việc trao đổi thoả thuận giữa Việt Á và Linh cũng như số tiền chiết khấu Công ty Việt Á chi cho vợ mình.
