Ngày 22.9, Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỉ đồng đơn vị vừa triệt phá.
Cầm đầu hành vi tổ chức đánh bạc là Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân và Nguyễn Tử Việt Anh, cùng 40 tuổi, góp vốn điều hành đường dây này.
Khoảng giữa tháng 9, phòng Trọng án và Phòng Đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội của C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng trên.
Nhóm này sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua các trang web trung gian với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Hưng, Việt Anh và Quân lúc đầu góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị, vận hành web trung gian: daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com...
Nhóm này giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang web nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, các đối tượng đã bố trí văn phòng đại diện và hệ thống đánh bạc ở các vùng khác nhau. Cụ thể như, hệ thống điều hành đánh bạc ở Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở văn phòng đại diện ở trong TP.HCM.
Các đối tượng thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở Trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc.
Lê Hồng Nhung được 3 đối tượng điều từ Hà Nội vào làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/1 tuần.
Ngoài ra, dưới Nhung còn có nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn… và các nhân viên khác được trả với mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.
Để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc, nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca…
Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng…
Đường dây đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2.2019 với tổng số 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
