Theo dự kiến, từ ngày 2 – 5.1.2018, TAND TP HCM sẽ chính thức đưa vụ án trên ra xét xử, sau hơn 3 năm mở rộng điều tra. Phó Chánh toà hình sự TAND TP HCM Huỳnh Anh Kiệt sẽ chủ toạ phiên toà. Hai kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM là bà Nguyễn Ngọc Lê và bà Hà Thị Bích Thu sẽ giữ quyền công tố tại phiên toà.
Từ tháng 5 – tháng 9.2011, với tư cách là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Vietinbank tại TP.HCM, Huyền Như đã dùng các thủ đoạn lừa đảo 5 doanh nghiệp (dưới hình thức huy động tiền gửi vào Vietinbank, với lãi suất cao vượt quy định của Nhà nước) để chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng.
Trong đó, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Công ty Hưng Yên, hơn 170 tỉ đồng của Công ty An Lộc, 380 tỉ đồng của Công ty Phương Đông, gần 125 tỉ đồng của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và gần 210 tỉ đồng của Công ty SBBS.
Huyền Như đã dùng các khoản phí chi cho môi giới trái quy định; kế đó, giả mạo chứng từ, giả chữ ký chủ tài khoản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank vào tài khoản cá nhân, rồi sử dụng cho mục đích riêng…
Trong vụ lừa đảo này, Võ Anh Tuấn biết rất rõ Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi dùng tên giả, mạo danh cán bộ của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, do Tuấn làm Phó giám đốc, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.
Song, Tuấn không cản ngăn, tố giác… Hậu quả, Huyền Như đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, chỉ với một doanh nghiệp… Cơ quan điều tra xác minh, Tuấn hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng từ số tiền Như lừa đảo, chiếm đoạt.
Được biết trước đây, trong giai đoạn 1 xét xử của vụ án, hồ sơ vụ án thể hiện: Huyền Như có hành vi chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của khách hàng. Ngày 7.1.2015, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên án đối với Như cùng đồng phạm tội “lừa đảo”.
Huỳnh Thị Huyền Như bị tuyên mức án tù chung thân về tội "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.085 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp, nên vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra để xét xử ở giai đoạn 2.
Và, kết quả điều tra lần này, Cơ quan điều tra vẫn xác nhận Như và Tuấn phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
