Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị V.Đ.T.T.D (sinh năm 1993, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), qua điều tra, xác minh, nắm bắt tình hình, ngày 10.12, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tổ chức bắt giữ Quách Đức Anh (sinh năm 1996, thường trú số 21/52 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Đinh Văn Linh (sinh năm 2002, thường trú ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).
Theo đó, 2 đối tượng bị bắt khi đang có mặt tại khu đô thị ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Đây là ổ tín dụng đen do Quách Đức Anh cầm đầu, đối tượng Đức Anh từng có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại Cơ quan điều tra, Đức Anh khai nhận, cả bọn đã nhận của chị D. số tiền hơn 900 triệu đồng tiền phạt và tiền lãi, trong đó số tiền phạt là khoảng 600 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính trên 187 triệu đồng.
Ngoài ra, đối tượng Đinh Văn Linh khai nhận thêm, ngày 26.9, Linh cho chị D. vay 50 triệu đồng theo hình thức trả góp, mỗi ngày phải trả 2,5 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi) liên tục trong vòng 30 ngày, tương đương lãi suất khoảng 608,3%.
Linh và nạn nhân có thỏa thuận nếu chậm 1 ngày không đóng thì phải đóng phạt thêm 1 ngày, trường hợp chậm 2 ngày không đóng thì phải đóng lại từ đầu.
Linh cho biết, mọi giao dịch giữa hai bên đều thông qua chuyển khoản ngân hàng. Từ ngày 26.9 đến ngày 21.11, chị D. đã trả cho Linh 61 triệu đồng.
Do chậm đóng tiền nên ngày 22.11, Linh yêu cầu chị T.D phải đóng bát họ lại từ đầu, có nghĩa là từ ngày 22.11 phải tiếp tục trả đủ cho Linh đủ 75 triệu đồng trong vòng 30 ngày tiếp theo. Và từ 26.9 đến ngày 8.12, nạn nhân đã trả cho Linh 14 triệu đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh có hành vi cho chị D. vay tiền với lãi suất từ 156,4% đến 608,3%/năm.
Trong đó, Đức Anh thu lợi bất chính khoảng 780 triệu đồng, Linh thu lợi bất chính là 68,5 triệu đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Đức Anh và Đinh Văn Linh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội và mở rộng vụ án.
