Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Duy Mạnh, ở xã Hồng Phong, An Dương); Trần Thị Ly (49 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi, cùng ở xã An Hưng); Đỗ Thị Phương (31 tuổi, ở thôn Hà Nhuận, An Hoà); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, ở thôn Hạ Đỗ, Hồng Phong, cùng huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, ở TDP Đồng Tử 5, Phù Liễn, Kiến An).
Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2015 đến 2017, Phòng ANĐT – CATP Hải Phòng đã phát hiện một ổ nhóm có nhiều nghi vấn hoạt động mua bán HĐGTGT trái phép. Sau thời gian thu thập các chứng cứ, tài liệu, lực lượng chức năng xác định Lê Thanh Phong chính là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động phi pháp.
Phong thành lập mới và mua lại chức danh của hàng loạt công ty, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Tham gia đường dây của Phong có nhiều đối tượng là người thân, trong đó Tiến là trợ thủ đắc lực nhất.
Phong giao Trần Thị Ly (em dâu) là đầu mối nhận mua hóa đơn GTGT của khách hàng và chỉ đạo các kế toán phân sổ, viết khống nghiệp vụ kinh tế vào hóa đơn, đồng thời tập hợp lượng hàng, tiền khống đã viết trên hóa đơn để làm căn cứ thu tiền bất chính.
Còn Phạm Văn Trường (em rể của Phong) trực tiếp thực hiện các giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chỉ đạo các đối tượng khác trong ổ nhóm giao nhận, đóng dấu hóa đơn trái phép.
Riêng Lưu Văn Hoàn được giao nhiệm vụ nhận, giao hóa đơn GTGT từ các kế toán cho đối tượng mua hóa đơn và giữ các bộ con dấu, đóng dấu vào hóa đơn.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19.1, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 8 đối tượng. Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 3 khẩu súng ngắn, 29 viên đạn tại nhà Phong và Tiến; 13 bộ con dấu của các công ty; 35 quyển hóa đơn GTGT đã và đang sử dụng; 790 triệu đồng và nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan khác.
Theo ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.
Chỉ thống kê sơ bộ 16 trong khoảng 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế, đến ngày 29.1.2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của các công ty này đã là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển), số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.
