Ngày 9.4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, trú TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) và Hoàng Duy Thảo (SN 1987, trú xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi "Cho vay nặng lãi".
Mạnh có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Hủy hoại tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn Thảo có 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản.
Theo điều tra, Mạnh làm nghề kinh doanh tự do tại địa phương. Từ năm 2014, Mạnh kinh doanh tiệm cầm đồ, biển hiệu Mạnh Nga tại thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn (Hải Dương).
Mạnh thuê Thảo và Nguyễn Thế Anh (ngụ Quảng Ninh) để trông coi, quản lý quán cầm đồ.
Toàn bộ vốn là do Mạnh cấp, vì vậy Mạnh quy định mức lãi suất cho người vay dao động từ 3000 đồng/triệu/ngày đến 7000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/năm đến 255,5%/năm).
Với phương thức hoạt động trên, Thảo - với vị trí quản lý - đã cho 14 khách hàng vay tiền với 26 lần, với tổng số tiền cho vay là 390 triệu đồng đồng, thu lãi hơn 90 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính trên là 37 triệu đồng.
Còn Thế Anh cho 13 người vay tiền với tổng số tiền trên 71 triệu đồng, lãi 44 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 26 triệu đồng.
