Hải Dương: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hàng chục tỉ đồng

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 9.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, 3 đối tượng cùng ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương gồm: Hà Trọng Tài (sinh năm 1997, ở xã Hà Thanh); Vũ Văn Linh (sinh năm 1993, ở xã Minh Đức); Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1994, ở xã An Thanh).

Trước đó, ngày 19.10.2022, lực lượng chức năng đã tiến hành đồng loạt kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng trên.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, đầu tháng 11.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng Tài, Linh và Quyền.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2022, 3 đối tượng đã nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính.

Để tiện cho việc quản lý, cả 3 đối tượng đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ “Mecash”.

Sau đó, đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay.

Tài đăng ký tên tài khoản “anh tai97”; Linh đăng ký tên tài khoản “acau”; Quyền đăng ký tên tài khoản “quyen1102".

Các đối tượng cũng cho biết, thỏa thuận lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương từ 109,5% - 182,5%/năm.

Riêng Hà Trọng Tài, ngoài cho vay với hình thức tín chấp lãi suất cao, còn cho vay “bát họ”, mức tiền vay từ 5 - 100 triệu đồng, thời gian trả tùy thuộc vào khách vay tiền, khách hàng có thể trả số tiền gốc giảm dần từ 50-100 ngày (hình thức vay này, Tài sẽ cắt lãi trước).

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Tài đã thực hiện 1.293 lượt cho vay, trong đó cho vay dưới hình thức tín chấp là 151 lượt, hình thức “bát họ” là 1.142 lượt, với tổng số tiền cho vay hơn 20 tỉ đồng, tổng tiền lãi đã thu trên 3,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 51 lượt vay với lãi suất trên 100%/năm, tổng tiền cho vay là gần 520 triệu đồng, tổng số tiền lãi đã thu gần 175 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 145 triệu đồng.

Còn Linh đã thực hiện 276 lượt cho vay tín chấp với  tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, tiền lãi đã thu gần 479 triệu đồng, thu lời bất chính gần 417 triệu đồng.

Nguyễn Văn Quyền đã thực hiện 66 lượt cho vay tín chấp với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 100 triệu đồng, thu lời bất chính gần 88 triệu đồng.

Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều ngày 8.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Hải Dương vừa khởi tố nhóm 9 đối tượng có tuổi đời từ 14 đến 18 ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 6.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn.

Thanh niên 20 tuổi từ Bắc Ninh đến Hải Dương cướp điện thoại

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 3.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Đức Lương (sinh năm 2002, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi cướp giật tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều ngày 8.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Hải Dương vừa khởi tố nhóm 9 đối tượng có tuổi đời từ 14 đến 18 ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 6.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn.

Thanh niên 20 tuổi từ Bắc Ninh đến Hải Dương cướp điện thoại

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 3.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Đức Lương (sinh năm 2002, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi cướp giật tài sản.