Sau hơn hai ngày xét xử, thẩm vấn, hôm nay (28.10), Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV các mức án do phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lang, Sáng mỗi bị cáo mức án từ 6-7 năm tù; Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 4-5 năm;
Bị cáo Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu Trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) 3-4 năm; Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) 7-8 năm; Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu phó giám đốc BIDV Hà Thành) 5-6 năm; Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Thành) 4-5 năm; Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành) 3-4 năm tù.
Ở tội "Lạm dung tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) 13-14 năm; Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) 12-13 năm Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu giám đốc công ty Trung Dũng) 18-19 năm; Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) 5-6 năm.
Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động của ngân hàng; xâm phạm quyền sở hữu tài sản của BIDV do Nhà nước bảo hộ.
Qua phần thẩm vấn, VKS cho rằng, các bị cáo đa số đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Đinh Văn Dũng không thành khẩn, còn quanh co, chối tội.
Tuy nhiên, VKS nêu ra hàng loạt các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như gia đình có công với cách mạng, có huân chương lao động, thành tích tốt trong công tác,... nên đề nghị HĐXX xem xét.
VKS cáo buộc, ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch HĐQT BIDV) là người chịu trách nhiệm chính khi chỉ đạo xuyên suốt trong vụ án cho vay trái quy định gây thiệt hại cho BIDV gần 1.700 tỉ đồng.
Trong đó, việc phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV gần 800 tỉ đồng, Công ty Trung Dũng thiệt hại hơn 864 tỉ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị các công ty phải trả nợ toàn bộ số tiền này cho BIDV.
Theo cơ quan công tố, ông Trần Bắc Hà đã lập lên Công ty Bình Hà (Công ty sân sau) để vay vốn của BIDV, thực hiện dự án chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh.
Tháng 4.2015, ông Đinh Văn Dũng ký công văn đề nghị BIDV cung cấp vốn tín dụng cho dự án đầu tư chăn nuôi bò với quy mô 150.000 con một năm, tổng mức đầu tư 4.230 tỉ đồng tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Viện Kiểm sát cho rằng, Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...
Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.
Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.
Trong khi đó, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8.2011, nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng cho Công ty Trung Dũng...
