Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều bước đầu xác định các đối tượng: Bùi Đức Nam, Bùi Văn Tài, Trương Văn Chiến, Nguyễn Sỹ Việt, Trần Xuân Dũng; Nguyễn Đức Tuấn, sinh 1989 cư trú tại Thạch Bằng, Lộc Hà là nhân viên cơ sở cầm đồ Đại Tín, Lộc Hà; Trần Ngọc Anh Quân, sinh 1994 ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh là nhân viên cơ sở Tiger có dấu hiệu thực hiện hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, phạm vào điều 201 Bộ luật hình sự.
Tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và đã ra quyết định khởi tố 06 bị can về tội " Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" đó là: Trần Xuân Dũng, sinh 1980 ở phường Thạch Quý; Bùi Đức Nam, sinh 1990 trú tại phường Bắc Hà và Trần Ngọc Anh Quân, sinh 1994, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh; Nguyễn Đức Tuấn, sinh 1989 trú tại Con Cuông; Bùi Văn Tài, sinh 1985 trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Sỹ Việt, sinh 1988 trú tại Thạch Việt, Thạch Hà.
Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, vào ngày ngày 23.11 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Lộc Hà, TX Kỳ Anh tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động Cầm đồ, cho vay nặng lãi ở các địa bàn nói trên gồm:
Công ty trách nhiệm hữu hạn An Tín, số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh do Trương Văn Chiến, sinh năm 1991 ở phương Thạch Quí làm chủ; Công ty TNHH một thành viên Nam Huỳnh ở số 287 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh do Bùi Đức Nam, sinh năm 1990 ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh làm chủ; Cơ sở Cầm Đồ Tiger số 55, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh do Nguyễn Sỹ Việt, sinh năm 1988 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh làm chủ; Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Đại tín, chi nhánh Thị xã Kỳ Anh, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh do Bùi Văn Tài , sinh năm 1985 phường Sông Trí, TX Kỳ Anh làm chủ và Công ty TNHH Đại Tín ở xã Thạch Bằng, Lộc Hà do Trần Xuân Dũng, sinh 1980 ở phường Thạch Quí, TP Hà Tĩnh làm chủ.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.
