Ngày 19.12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Hiệp, Đoàn Việt Anh, Nguyễn Hoàng Hải, cùng 20 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, để làm rõ về hành vi Cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự.
Theo cảnh sát, chuyên án được khám phá đúng thời điểm toàn lực lượng Công an quận đang quyết liệt triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Manh mối về đường dây phạm tội này bị phát giác từ phản ánh của người dân, kết hợp công tác nghiệp vụ, điều tra cơ bản của Công an cơ sở và đội Cảnh sát hình sự.
Mọi thông tin dồn về ngôi nhà ở số 76 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, treo biển hiệu cửa hàng spa. Tuy nhiên, khách đến spa thường xuyên là… nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.
Bí mật trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định, thực chất đây là ổ nhóm cho vay nặng lãi.
Cảnh sát đã dựng được 5 đối tượng liên quan đến “cửa hàng spa” trên, trong đó Hiệp cầm đầu.
Ngày 16.12, ban chuyên đã bắt giữ chủ tiệm spa Hiệp cùng 2 trợ thủ Việt Anh, Hải, thu giữ 1 máy tính và 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.
Hiệp khai, từ tháng 10.2018, cả bọn góp vốn kinh doanh… cho vay nặng lãi. Trong đó, Hải chuyên nhiệm vụ thẩm định và thu tiền nợ, được trả lương 3 triệu đồng/tháng.
Ổ nhóm này quy định người vay tiền mỗi “bát họ” từ 10-30 triệu đồng, khi nhận tiền sẽ bị cắt luôn mỗi “bát họ” từ 2-6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm, trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc và lãi.
Ngoài ra, nhóm Hiệp cho vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất 7.000-8.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 255,5% - 292%/năm.
Theo cảnh sát, có khoảng 500 con nợ, với số tiền giao dịch lên đến 30 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và truy bắt những người liên quan.
