Chiều ngày 11.12, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên Trần Thanh Dân 14 năm tù, Đỗ Lý Dũng và Nguyễn Hữu Danh mỗi người nhận 4 năm tù. Tòa cũng chấp nhận với cáo trạng xác định người bị lừa đảo là BIDV Cà Mau, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải – VDB Minh Hải là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, Trần Thanh Dân, Giám đốc Cty Cát Vàng, chuyên xây dựng, san lấp, xây dựng cầu đường, xuất khẩu vật liệu xây dựng..., dùng thủ đoạn gian dối, chỉ đạo Đỗ Lý Dũng (Kế toán trưởng Cty Cát Vàng) và Nguyễn Hữu Danh (nhân viên Cty Cát Vàng) chiếm đoạt 9 tỉ đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.
Dũng và Danh lập báo cáo tài chính năm 2008, 2009 sai sự thật, làm khống hợp đồng kinh tế ngày 30.10.2010 với giá trị 15 tỉ đồng và phương án sản xuất kinh doanh cùng các giấy tờ giả nhằm để Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Minh Hải bảo lãnh vay ngân hàng thương mại. Sau khi được VDB bảo lãnh, Dân dùng hồ sơ khống này vay của BIDV 9 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi trước đó, Toà án nhân dân huyện Cái Nước xử sơ thẩm dân sự vào năm 2011 do BIDV - chi nhánh Cà Mau khởi kiện bằng vụ án dân sự.
Sau khi có bản án, VDB chi nhánh Minh Hải kháng cáo, cho rằng đơn vị này có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Năm 2014, TAND tỉnh Cà Mau thụ lý và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan CSĐT vì thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Ngày 23.6.2016 TAND tỉnh Cà Mau tuyên Trần Thanh Dân 18 năm tù. Ngày 14.8.2017 Tòa án cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo quy định chung.
