Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố gồm Trần Đức Vinh (sinh năm 1978) - Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An; Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1982) và Phan Văn Lập (sinh năm 1980 (đều ở TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Trưởng, sinh năm 1982 ở tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Duẩn, sinh năm 1982 và Nguyễn Thành Luân sinh năm 1989 (đều ở tỉnh Hưng Yên); Phan Văn Chung, sinh năm 1983, ở tỉnh Gia Lai.
Theo tài liệu điều tra, ngày 16.9, tổ bảo vệ của Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự gồm 3 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ tại Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự địa chỉ: Km 19 đường 381 - thuộc xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, thì có khoảng 20 người tự xưng là Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An đi 4 xe ôtô đến khống chế và lấy đi 8 xe ôtô khách, loại 47 chỗ trong công ty.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6.2016 và tháng 12.2016, Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự có hợp đồng bán cho Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân (có địa chỉ Hà Nội) 23 xe ôtô nhãn hiệu Universe Noble NGT TK 47YC, với tổng giá trị 54.497.800.000 đồng.
Công ty Trường Xuân đã thanh toán cho Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự với tổng số tiền 33.220.000.000 đồng và được Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự bàn giao 14 xe ôtô. Do còn nợ 21.277.800.000 đồng nên Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự chưa làm thủ tục bàn giao 9 xe ôtô nhưng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của 9 xe trên cho Công ty Trường Xuân làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
Sau khi có hồ sơ của 9 xe trên, Cty Trường Xuân đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ lô hàng trên theo giấy tờ cho Công ty TNHH GB Hà Nội; Công ty này đã lại bán cho Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn đã dùng toàn bộ giấy tờ các xe trên làm tài sản thế chấp tại ngân hàng OCB.
Đến khoảng 20h30 ngày 16.9, có khoảng 20 người xưng là Công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An (trụ sở tại số 63, đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) trong đó có 3 người gồm Trần Đức Vinh - Giám đốc công ty, Nguyễn Văn Sơn và Phan Văn Lập - đều là nhân viên công ty giới thiệu đã mua số tài sản trên của ngân hàng OCB và đến Công ty Ngô Gia Tự đòi thu giữ tài sản trên.
Công ty Bảo an đã có hành vi cho người vào Công ty Ngô Gia Tự khống chế tổ bảo vệ rồi đưa 2 xe cẩu vào kéo 8 xe ôtô ra khỏi Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự, mang sang gửi tại sân đất trống của Công ty Vilexim địa chỉ thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, thì bị phát hiện.
