Giả mạo quen nhiều đại gia để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Tự giới thiệu quen biết nhiều đại gia có nhu cầu chuyển tiền nhanh qua tài khoản, người chuyển tiền sẽ được nhận hoa hồng, Nguyễn Thị Vân đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 9 công dân.

Ngày 5.11.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 01 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 16.9.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác tội phạm tố cáo Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1988), quê ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1.11.2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin nhắn Vân trao đổi với bị hại. Ảnh: VH
Tin nhắn Vân trao đổi với bị hại. Ảnh: VH

Qua đấu tranh khai thác, Vân khai nhận: Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.

Theo đó, vào khoảng cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng.

Đến tháng 9.2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền của người quen là chị D.T.L.

Qua trò chuyện, Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân đã tự giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục, thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3 triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.

Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân để lừa chị L. rằng đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục và yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản của Vân. Để lấy lòng tin của chị L., thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ.

Sau khi chị L. đã tin tưởng, Vân liên tục yêu cầu chuyển tiền vào 06 tài khoản do Vân quản lý ở trên rồi dùng số tiền đã nhận để xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác đã gửi tiền cho Vân như chị L. Bên cạnh đó Vân còn dùng tiền của chị L. để tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo. Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8.2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỉ đồng.

Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. và rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh rồi về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn.

Ngoài số tiền đã chiếm đoạt của chị L., Nguyễn Thị Vân còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, Vân còn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 8 người khác.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đang gặp khó khăn, người phụ nữ ở Hà Nội còn bị thầy bói lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi, Cần Thơ) sau khi xem bói cho chị M ở Hà Nội đã khiến nạn nhân tin tưởng, đưa tiền để kinh doanh cổ phiếu và bị lừa đảo.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đang gặp khó khăn, người phụ nữ ở Hà Nội còn bị thầy bói lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi, Cần Thơ) sau khi xem bói cho chị M ở Hà Nội đã khiến nạn nhân tin tưởng, đưa tiền để kinh doanh cổ phiếu và bị lừa đảo.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.