Giả mạo quen nhiều đại gia để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Tự giới thiệu quen biết nhiều đại gia có nhu cầu chuyển tiền nhanh qua tài khoản, người chuyển tiền sẽ được nhận hoa hồng, Nguyễn Thị Vân đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 9 công dân.

Ngày 5.11.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 01 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 16.9.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác tội phạm tố cáo Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1988), quê ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1.11.2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin nhắn Vân trao đổi với bị hại. Ảnh: VH
Tin nhắn Vân trao đổi với bị hại. Ảnh: VH

Qua đấu tranh khai thác, Vân khai nhận: Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.

Theo đó, vào khoảng cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng.

Đến tháng 9.2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền của người quen là chị D.T.L.

Qua trò chuyện, Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân đã tự giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục, thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3 triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.

Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân để lừa chị L. rằng đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục và yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản của Vân. Để lấy lòng tin của chị L., thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ.

Sau khi chị L. đã tin tưởng, Vân liên tục yêu cầu chuyển tiền vào 06 tài khoản do Vân quản lý ở trên rồi dùng số tiền đã nhận để xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác đã gửi tiền cho Vân như chị L. Bên cạnh đó Vân còn dùng tiền của chị L. để tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo. Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8.2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỉ đồng.

Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. và rời khỏi nhà trọ tại phường Trung Đô, thành phố Vinh rồi về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn.

Ngoài số tiền đã chiếm đoạt của chị L., Nguyễn Thị Vân còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, Vân còn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng của 8 người khác.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đang gặp khó khăn, người phụ nữ ở Hà Nội còn bị thầy bói lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi, Cần Thơ) sau khi xem bói cho chị M ở Hà Nội đã khiến nạn nhân tin tưởng, đưa tiền để kinh doanh cổ phiếu và bị lừa đảo.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn. 

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 5 tỉ đồng sau trận chung kết SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Sau chiến thắng trước Thái Lan và giành tấm huy chương vàng SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam đã nhận thưởng 4,6 tỉ đồng.

Huỳnh Như: Tuyển nữ Việt Nam đã xác định bắt buộc phải thắng Thái Lan

MINH TRIẾT |

Tiền đạo Huỳnh Như khẳng định tuyển nữ Việt Nam hiểu tầm quan trọng của tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà, nên xác định bắt buộc phải đánh bại Thái Lan. 

Giờ thứ 9: Xin đừng trả con (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Ở phần đầu của podcast này, chúng ta đã chứng kiến sự khó nhọc để đến với nhau giữa một cô gái người Hà Nội và một chàng trai miền Trung. Tuy nhiên hai vợ chồng họ không có khả năng sinh con. Họ muốn tìm con nuôi. Và những rắc rối trong cuộc sống sẽ bắt đầu nảy sinh từ đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 để xem kết cục của chuyện này ra sao. Chương trình Giờ thứ 9 do đạo diễn: NSND Khải Hưng; Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng; Âm nhạc: Xuân Phương. Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nhận diện H2S - khí độc vừa khiến 4 người tại TP. Thủ Đức tử vong

NGUYỄN LY |

TPHCM – Khí hydro sulfide H2S là một trong những loại khí độc, nếu vô tình hít phải đa phần nạn nhân sẽ tử vong ngay lập tức. Loại khí này cũng là thủ phạm vừa gây ra cái chết cho 4 người trong một gia đình tại TP. Thủ Đức vừa qua.

Những lần "đại chiến" của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại SEA Games

Bảo Bình - Dương Anh |

Kể từ khi SEA Games là sân chơi của những cầu thủ dưới 23 tuổi, đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã có 7 lần so tài. 

Đang gặp khó khăn, người phụ nữ ở Hà Nội còn bị thầy bói lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Ngọc Dung (35 tuổi, Cần Thơ) sau khi xem bói cho chị M ở Hà Nội đã khiến nạn nhân tin tưởng, đưa tiền để kinh doanh cổ phiếu và bị lừa đảo.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn. 

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.