Kết quả điều tra cho thấy, bà Linh đã lợi dụng các hoạt động từ thiện, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về hoạt động tài trợ của tổ chức “Ủy ban quyên góp tài chính quốc tế Mỹ – Việt Nam – Vatican # C50K” và các thông tin không đúng về các dự án đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội như trường học, trụ sở,... trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An bằng hình thức “chìa khóa trao tay” để chiếm đoạt tiền từ các nhà thầu.
Theo khai nhận, khoảng giữa năm 2016, bà Linh đi làm từ thiện tại các tỉnh miền Trung. Trong đó, bà Linh đã ủng hộ cho UBND tỉnh Quảng Bình 30 tấn gạo cứu trợ bão lụt. Bà Linh giới thiệu mình là trưởng đoàn từ thiện TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD TMDV Linh Hoàng Long chuyên đi làm từ thiện và đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội.
Từ lời giới thiệu trên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã gặp bà Linh để "xin" thi công công trình.
Cụ thể, bà Linh nói đầu tư cho tỉnh Quảng Bình 2 công trình tại xã Phú Trạch (huyện Bố Trạch) và giao cho ông Hồ Ánh (Giám đốc Công ty TNHH TM Tân Nhất Linh, trụ sở tại huyện Bố Trạch) làm tổng thầu tại Quảng Bình.
Để đảm bảo, bà Linh yêu cầu ông Hồ Ánh nộp tiền trách nhiệm bảo lãnh công trình với số tiền 1,3 tỉ đồng.
Thông qua ông Hồ Ánh, bà Linh còn biết thêm 5 công ty xây dựng khác trên địa bàn tỉnh và ký chấp thuận cho đầu tư tại tỉnh Quảng Bình 8 công trình (gồm trường mầm non xã Phú Trạch, UBND xã Phú Trạch, Trường tiểu học số 1 phường Ba Đồn, Trường mầm non xã Duy Ninh, Trường THCS xã Duy Ninh, Trường mầm non xã Xuân Ninh, Trường tiểu học xã Hiền Ninh và Trường THCS xã Hiền Ninh) với tổng trị giá là hơn 74,3 tỉ đồng.
Để thực hiện thì bà Linh yêu cầu nộp tiền trách nhiệm mỗi công trình là 1 tỉ đồng và các công ty trên đã đưa cho bà Linh 5,5 tỉ đồng, quá trình giao dịch bà Linh có đưa lại cho ông Ánh 1,2 tỉ đồng.
Trong tổng số 8 công trình mà bà Linh chấp thuận đầu tư thì bà Linh không chuyển kinh phí đầu tư cho bất kỳ một công trình nào trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và thực tế bà Linh không có bất kỳ một nguồn tài trợ nào.
Đối với số tiền 4,3 tỉ đồng đã nhận qua tay các công ty xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, bà Linh khai đã chi phí vào công tác từ thiện như đầu tư xây dựng các công trình tại Hà Tĩnh, Nghệ An và ủng hộ bão lụt.
Liên quan đến sự việc, trước đó Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Mai Thùy Linh cũng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
