Ngày 24.2, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan (vợ của bị can Long) và 12 người cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 2.2018, Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo về một đối tượng tự xưng là Hoa Hữu Long, mạo danh Thiếu tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, thông qua hình thức nhận người vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương của Bộ Quốc phòng (S10).
Theo đó, Cục này đã tổ chức điều tra xác minh cho thấy Bộ Quốc phòng không có ai là Thiếu tướng Hoa Hữu Long, không có tập đoàn Đông Dương nào thuộc Bộ Quốc phòng (S10). Do vậy, đầu tháng 4.2018, Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang Công an Hà Nội.
Quá trình điều tra đã xác định, từ khoảng cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng đang có đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội. Lợi dụng việc này, Hoa Hữu Long cùng với một số đối tượng đã sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10).
Long và đồng phạm rao tin tập đoàn này đang cần tuyển dụng nhiều nhân viên để vào làm việc. Nhiều người tin tưởng đã nộp tiền, hồ sơ cho Long và đồng phạm.
Đến ngày 14.4.2018, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố lần lượt các bị can đồng thời áp dụng nhiều biện pháp tố tụng khác nhau. Long được xác định giả danh thiếu tướng quân đội để lừa đảo.
Theo cảnh sát, Long và các đối tượng đã thu tiền hơn 83 tỉ đồng để chạy việc vào Tập đoàn Đông Dương. Số tiền bị tạm giữ trong vụ án là 3,5 tỉ đồng.
Ngoài ra còn có số tiền gần 26 tỉ đồng của 8 thẻ tiết kiệm đứng tên mẹ của bị can Loan, một phần có nguồn gốc của vợ chồng Long.; Phần nữa là tiền thu của nhân sự tuyển vào của các bị hại, Loan khai là 12 tỉ đồng.
Tuy nhiên, do không phân định được chính xác riêng lẻ từng khoản tiền nêu trên nên để đảm bảo thu hồi triệt để số tiền cho bị hại, Cơ quan ANĐT- Công an TP Hà Nội đã phong tỏa toàn bộ số tiền và số thẻ tiết kiệm nêu trên.
Đến nay, có 650 bị hại đã được lấy lời khai, ngoài ra còn hàng trăm bị hại khác tuy đã có giấy triệu tập nhưng không đến hoặc địa chỉ không rõ ràng.
Riêng đối với vợ chồng Long cũng như một số đối tượng khác đều khai báo số tiền thu được của người lao động đã nộp về cho đối tượng T1, thường gọi là anh Đức. Tuy nhiên họ không biết T1 là ai, Đức ở địa chỉ nào, làm gì. Khi đưa tiền cũng không có giấy tờ biên nhận vì tin tưởng nhau, các đối tượng chưa được hưởng lợi gì?!.
Cơ quan điều tra đề nghị nhân dân ai biết thông tin gì liên quan đến T1 thì báo về trụ sở để phối hợp giải quyết vụ án.
