Các bị cáo khác là đồng nghiệp của Nguyễn Thị Minh Quyên, nguyên là giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ gồm: Phạm Thị Ngọc Toan, Phạm Thị Vân, Võ Phước Hiển, Dương Hồng Nga, Nguyễn Ngọc Ái Quyên và Tô Thị Thúy Hường cùng lãnh các mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trước đó trong quá trình xét xử, bị cáo Quyên khai nhận thực hiện hành vi phạm tội một mình, các bị cáo còn lại là đồng nghiệp đều không biết việc bản thân giả chữ kí để chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Quyên dùng để trả nợ cho cá nhân và gia đình.
Các bị cáo còn lại khai do tin tưởng Quyên mà vì vậy đã không kiểm tra thực tế khách hàng và đối chiếu chứng từ, đã đồng ý phê duyệt chứng từ khống do Quyên trình.
Hội đồng xét xử cho rằng, ngân hàng có những quy định, quy trình chặt chẽ, các bị cáo vì nhiều lý do mà không thực hiện theo quy trình. Do đó, Viện kiểm sát truy tố các bị cáo tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng là có căn cứ. Từ đó đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố.
Theo điều tra, cuối năm 2018, Minh Quyên là giao dịch viên, có nhiệm vụ là thực hiện các giao dịch với khách hàng như mở tải khoản, mở thẻ; mở, rút tiền mặt…
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Minh Quyên photo, lưu lại các sổ tiết kiệm sau khi phát hành cho khách hàng.
Quyên lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn, tất toán xa, để khi có nhu cầu thì rút tiền ra để sử dụng vào mục đích riêng. Để qua mặt kiểm soát viên và hệ thống, Quyên thường rút tiền dưới 50 triệu đồng và giả cả chữ kí.
Theo điều tra, người này đã hàng chục lần giả chữ kí, thực hiện giao dịch rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Riêng nhóm Toan, Ái Quyên, Nga, Hường, Hiển và Vân là các kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ biết các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động ngân hàng nhưng vẫn thực hiện, phê duyệt giao dịch, kí chứng từ chi tiền… mặc dù không có mặt khách hàng, không có hồ sơ, chứng từ kèm theo.
