Cụ thể 2 bị cáo xác định vài trò chủ chốt là Pan Chu Lin - 15 năm tù, Chiu Po Sung - 13 năm tù, đều là người Đài Loan (Trung Quốc)
Các bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm: Hou Po Ta - 10 năm (người Đài Loan - Trung Quốc), Nguyễn Doãn Toàn - 8 năm, Bùi Quang Hải - 12 năm, Nguyễn Thái Dũng - 6 năm, Nguyễn Tông Long - 6 năm, Nguyễn Doãn Phong - 10 năm, Trang Thị Châu Đoan - 7 năm, Dương Văn Tùng - 5 năm.
Theo cáo trạng, đầu tháng 1.2018, hai đối tượng tên Hồng Trà, Tiểu Lâm (chưa rõ lai lịch) cấu kết với một số người nước ngoài là Pan Chu Lin, Chiu Po Sung, Hou Po Ta giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thoại đến những người bị hại, rồi đưa thông tin họ liên quan đến phạm tội, đe dọa bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chúng kiểm tra. Sau khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định thì Pan Chu Lin, Chiu Po Sung cùng đồng phạm rút ra chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 4.2018, với thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án các bị cáo trong đường dây này đã thực hiện trót lọt 18 vụ, chiếm đoạt gần 10,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo cho rằng mình chỉ đi rút tiền thuê cho các bị cáo chủ mưu, không có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tài sản của người khác, chiếm đoạt số tiền lớn nên cần xử lý nghiêm. Trong vụ án này, bị cáo Pan Chu Lin là người có vai trò chủ chốt, thực hiện 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên mức án cần phải nghiêm khắc hơn những bị cáo khác trong vụ án. Một số bị cáo có nhân thân tốt, hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả, có con nhỏ… Sau khi cân nhắc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.
Ngoài hình phạt về hình sự thì HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
