Ngày 6.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa triệt xóa, bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên mạng Internet, thu hơn 100 viên đạn và nhiều tang vật khác.
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Lê Văn Thắng, 43 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Thành Nam, 35 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm đầu.
Đường dây đánh bạc của Thắng điều hành còn hoạt động mạnh hơn trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Do vậy, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh, nhằm bóc gỡ toàn bộ ổ nhóm này.
Đến ngày 3.12, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai 9 mũi trinh sát, tấn công trực diện vào 9 vị trí chủ chốt, trọng điểm của ổ nhóm, bắt giữ Lê Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam và nhiều đối tượng khác...
Cơ quan công an cũng đã thu giữ 12 điện thoại di động; 1 hộp tiếp đạn; 107 viên đạn các loại; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn sử dụng cho súng colt ổ quay; 205,5kg pháo nổ; 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động đánh bạc, cho vay lãi nặng của ổ nhóm trên.
Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát hình sự làm còn thu giữ 2 ôtô và 3 xe máy. Trong đó, 2 chiếc xe máy đeo BKS giả, nghi vấn là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, Thắng mở một công ty tài chính mang tên Thắng Lan, nhằm ngụy trang cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của mình.
Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ từ nước ngoài về, sau đó chia nhỏ cho các đại lý cấp dưới. Những đại lý này lại tiếp tục chia nhỏ rồi cấp tài khoản cho các con bạc đánh bạc.
Nhằm tận thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Thắng “đấu” cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số “lô, đề” từ các đại lý dưới quyền của mình.
Để qua mắt lực lượng công an, đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram. Toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau đó đều được thu hồi, gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra.
Thắng và Nam khai, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng như cho vay lãi nặng của các đối tượng bắt đầu từ đầu năm 2021.
Số tiền giao dịch trung bình trong ngày khoảng 1 tỉ đồng. Cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỉ đồng.
Trung tá Lý Hoài Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết, các đối tượng không trực tiếp nhận tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân, mà mua lại tài khoản ngân hàng từ những người có nhu cầu bán, hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản.
Số tiền thắng - thua được các đối tượng giao dịch thông qua những tài khoản này.
