Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng tuyên bố hoạt động “đúng pháp luật"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng, 10.000 bị hại có nhiều phương thức quảng bá, nhiều slogan hấp dẫn để thu hút “con mồi” và tuyên bố hoạt động đúng pháp luật.

Ngày 17.12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi được điều hành bởi Công ty tài chính Tân Tín Đạt (trụ sở chính tại TP.Vinh).

Các đối tượng tại đại lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA
Các đối tượng tại đại lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty tài chính Tân Tín Đạt có rất nhiều phương thức để quảng bá, thu hút các khách hàng đến vay tiền. Công ty này đã lập fanpage trên mạng xã hội, lập ra website… với những hình ảnh bắt mắt và những lời quảng cáo rất hấp dẫn.

Cụ thể: “Công ty đi đầu về ý tưởng dịch vụ “Cho vay tiền bằng đăng ký xe” với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ  trong nhiều năm qua”; “Chúng tôi chỉ giữ lại CMND và giấy tờ xe, khách hàng được mang xe về nhà để sử dụng”.

Giao diện Fanpage “Tân Tín Đạt - Tài chính cá nhân” có hơn 2.000 người theo dõi. Ảnh: QĐ
Giao diện Fanpage “Tân Tín Đạt - Tài chính cá nhân” có hơn 2.000 người theo dõi. Ảnh: QĐ

“Thủ tục nhanh gọn không rườm rà; Có tiền ngay sau khi làm xong thủ tục (15-20 phút nhận được tiền ngay); Không cần chứng minh thu nhập; Thông tin khách hàng được bảo mật; Hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp, văn minh, đúng pháp luật”.

Công ty này cũng nghĩ ra các slogan rất ấn tượng như: “Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, bế tắc đã có Tân Tín Đạt”, “Chấm dứt nỗi lo tài chính chỉ trong 10 phút”; “Tiền trao tay, xe vẫn chạy”.

Nhiều phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh của Công ty Tân Tín Đạt được bố trí tại các vị trí mặt tiền, đường giao nhau, trang trí bắt mắt với viền và chữ màu vàng, nền xanh, in logo kèm thương hiệu Tân Tín Đạt rất ấn tượng.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 15.12, Công an Nghệ An huy động khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác, tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, bắt giữ 52 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do công ty này điều hành.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây cho vay nặng lãi này là hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại trên địa bàn 28 tỉnh thành.

Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Đối tượng Trần Vinh (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh) quản lý điều hành tại đại lý ở Thành phố Vinh khai nhận: Công ty tài chính Tân Tín Đạt thành lập cuối năm 2016, tại địa chỉ 212 đường Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh, hoạt động cho vay từ 1.500-5.000 đồng/1 triệu/ngày, với 57 phòng giao dịch trên cả nước và hơn 100 nhân viên.

Theo đối tượng Trần Vinh, để thu hút người đến vay, công ty sử dụng các chương trình quảng cáo online như Facebook, Zalo...

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phương thức "giăng bẫy" của đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ, 10.000 bị hại có phương thức điều hành bằng phần mềm, sử dụng các phương tiện quảng cáo online trên mạng xã hội để thu hút “con mồi”.

Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh hơn 1.000 tỉ, bắt 52 đối tượng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trong ngày đầu tiên ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Nghệ An triệt xoá đường dây tín dụng đen liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Sáng 12.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Lâu nay câu chuyện về người thứ 3, về ngoại tình luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Mặc cho người đời đàm tiếu, người trong cuộc luôn có lý do để bao biện cho các mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ...

Quản Trọng Nghĩa và những "hot boy" bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyện môn, nhiều vận động viên bóng chuyền còn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính.

Bảng tổng sắp HC SEA Games 31 ngày 21.5: Việt Nam viết tiếp "giấc mơ vàng"

AN VY |

SEA Games 31: Trong buổi sáng ngày 21.5, các môn canoeing và aerobic tiếp tục mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Hôm nay, một loạt môn thế mạnh của thể thao Việt Nam cũng sẽ thi chung kết và hứa hẹn giành "vàng" để duy trì vị trí số 1 cho đoàn chủ nhà trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

WHO họp khẩn khi bệnh đậu mùa khỉ bùng phát chưa từng thấy ở Châu Âu

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp khẩn ngày 20.5 để thảo luận về sự bùng phát gần đây của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Âu - bệnh virus vốn phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi.

Chiến sự Ukraina: Những binh sĩ cuối cùng ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Thanh Hà |

Nga tuyên bố những binh sĩ ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng, giành thắng lợi trong cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng ở thành phố cảng Mariupol của Ukraina.

Phương thức "giăng bẫy" của đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ, 10.000 bị hại có phương thức điều hành bằng phần mềm, sử dụng các phương tiện quảng cáo online trên mạng xã hội để thu hút “con mồi”.

Phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh hơn 1.000 tỉ, bắt 52 đối tượng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trong ngày đầu tiên ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Nghệ An triệt xoá đường dây tín dụng đen liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Sáng 12.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.