Ngày 28.5, Công an Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tú cùng 15 đối tượng khác về các tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Tú cùng Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi), Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi), Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi) bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.
Các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các “chiếu bạc” ảo. Chúng lập nhóm chat chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc.
Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành. Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ” được các đối tượng đặt trụ sở ở tòa nhà N01T1. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thực giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.
Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc. Đồng thời nhóm này thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.
3 đại lý tiếp theo gồm đại lý “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” (không phải hệ thống cầm đồ F88) và đại lý “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”.
Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ Lương Hải Đăng (26 tuổi) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”. Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi.
Ngoài ra một số đối tượng trong nhóm điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet khác cũng đã bị bắt giữ. Những người này trong bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “Nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi.
Nhóm đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý được trả công vài nghìn USD/tháng.
Khám xét tại một "tổng hành dinh" của đường dây trên, cảnh sát thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam...
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, chỉ trong 4 ngày (từ 19-22.5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỉ đồng.
Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỉ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỉ đồng.
Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỉ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỉ đồng.
Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỉ đồng.
