Đường dây đánh bạc giao dịch tới 2.400 tỉ đồng mỗi tháng

Việt Dũng |

Trương Ngọc Tú (37 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) rủ đồng bọn hùn vốn để mua tài khoản, làm đại lý của trò chơi "Nổ hũ", thu hút hàng triệu người tham gia, giao dịch nghìn tỉ đồng mỗi tháng.

Ngày 28.5, Công an Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tú cùng 15 đối tượng khác về các tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Tú cùng Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi), Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi), Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi) bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.

Các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các “chiếu bạc” ảo. Chúng lập nhóm chat chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát nhằm trao đổi thông tin liên lạc.

Cảnh sát khám xét một địa điểm của đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh: Việt Hường.
Cảnh sát khám xét một địa điểm của đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh: Việt Hường.

Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành. Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ” được các đối tượng đặt trụ sở ở tòa nhà N01T1. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thực giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc. Đồng thời nhóm này thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.

3 đại lý tiếp theo gồm đại lý “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” (không phải hệ thống cầm đồ F88) và đại lý “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”.

Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ Lương Hải Đăng (26 tuổi) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”. Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. 

Ngoài ra một số đối tượng trong nhóm điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet khác cũng đã bị bắt giữ. Những người này trong bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “Nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi.

Nhóm đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý được trả công vài nghìn USD/tháng.

Một đối tượng trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng bị bắt. Ảnh: Việt Hường.
Một đối tượng trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng bị bắt. Ảnh: Việt Hường.

Khám xét tại một "tổng hành dinh" của đường dây trên, cảnh sát thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam...

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, chỉ trong 4 ngày (từ 19-22.5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỉ đồng.

Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỉ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỉ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỉ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỉ đồng.

Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hotgirl cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hương Ly (28 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi) phát triển các đại lý từ trang mạng đánh bạc đặt ở nước ngoài, tổ chức cho các con bạc chơi, cá cược tổng số tiền lên đến 20.000 tỉ đồng. 

Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm tỉ đồng

Quách Du |

Một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game bài “khủng" vừa bị Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) triệt phá, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc trị giá 250 tỉ ở TP. Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 250 tỉ đồng vừa bị công an triệt phá.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hotgirl cầm đầu đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hương Ly (28 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (24 tuổi) phát triển các đại lý từ trang mạng đánh bạc đặt ở nước ngoài, tổ chức cho các con bạc chơi, cá cược tổng số tiền lên đến 20.000 tỉ đồng. 

Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm tỉ đồng

Quách Du |

Một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game bài “khủng" vừa bị Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) triệt phá, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc trị giá 250 tỉ ở TP. Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 250 tỉ đồng vừa bị công an triệt phá.