Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 25.10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi), Bùi Ngọc Thủy (37 tuổi) và Khương Thị Tuyến (29 tuổi) đều ở Hà Nội để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài ra, đối tượng Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".
Vụ án cho vay lãi nặng trên được triệt phá từ việc cảnh sát bắt quả tang N vừa bán dâm, vừa môi giới. Cô cho hay phải "đi khách" để trang trải nợ nần vay tiền của Vân Anh và Tuyến.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát làm rõ, tháng 12.2020, Vân Anh và Huy tham gia nhóm kín trên các trang mạng Zalo, Telegram, Facebook liên quan đến các hoạt động mại dâm để quảng cáo cho vay tiền, “bốc bát họ”.
Vân Anh và Huy yêu cầu khách hàng có nhu cầu vay chụp ảnh chân dung, căn cước công dân, ảnh giao diện trên Facebook, Zalo, video và hình ảnh nhạy cảm của người vay hoặc cung cấp tên đăng nhập trên điện thoại, tài khoản icloud và mật khẩu… Mục đích dùng để uy hiếp con nợ nếu họ không trả tiền gốc, lãi đúng hẹn.
Từ đầu tháng 5, Vân Anh, Huy đã cho N vay 7 lần qua hình thức bốc bát “họ”, tổng số tiền 163 triệu đồng. N phải trả cho nhóm Vân Anh - Huy từ 10.000 - 20.000 đồng/triệu/ngày; mỗi ngày trả lãi và gốc từ 150.000 - 200.000 đồng hoặc theo chu kỳ 10 ngày trả lãi một lần.
Vân Anh và Huy đã thu tiền của N hơn 130 triệu đồng. Song N vẫn còn nợ số tiền lớn. Trước khi vay, N đã phải gửi ảnh, video nhạy cảm cho Vân Anh.
Do chưa trả được tiền do "lãi chồng lãi", N bị Vân Anh đe doạ gửi video nhạy cảm cho người thân, bạn bè. Cô gái đã phải tiếp tục vay lãi của đối tượng Bùi Ngọc Thuỷ để trả cho Vân Anh.
Tuy nhiên, N không phải là "khách hàng" duy nhất của Vân Anh. Theo cảnh sát, Vân Anh và Huy đã cho gần 1.000 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Cả hai đã thu gốc, lãi của gần 800 người, còn 210 người vẫn phải gốc lãi hàng ngày với mức lãi suất từ 146-730%.
Số tiền cả hai được hưởng lợi trong việc cho vay lãi nặng và giao dịch dân sự là hơn 1,3 tỉ.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
