Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội mới hoàn tất cáo trạng, truy tố Chu Nghiêm Anh (38 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Theo hồ sơ, Chu Nghiêm Anh được tuyển dụng làm nhân viên Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội (hiện đã bị cho nghỉ việc). Bà Phùng Thị Nha (tên nhân vật đã được thay đổi) làm cùng cơ quan với Chu Nghiêm Anh và nhiều lần cho bị can vay tiền chi tiêu từ năm 2018.
Mỗi lần vay tiền, bà Nha thường ghi vào sổ và Nghiêm Anh ký xác nhận, thoả thuận lãi suất 10%/năm. Đến cuối năm 2018, số tiền Nghiêm Anh vay tới 800 triệu đồng nên bà Nha không cho anh ta vay thêm.
Song Nghiêm Anh nhiều lần hỏi vay thêm rồi được đồng nghiệp ra điều kiện, phải có sổ đỏ thế chấp. Khoảng đầu năm 2019, anh ta lên mạng thuê làm giả sổ đỏ với giá 13 triệu đồng. Sau đó, bị can dùng sổ đỏ này thế chấp cho bà Nha vay 40 triệu đồng. Khi số tiền lên tới khoảng 1 tỉ (cả tiền nợ cũ), chủ nợ không cho Nghiêm Anh vay thêm.
Vẫn do muốn vay tiền của bà Nha, Nghiêm Anh đưa thông tin của mình và vợ để thuê đối tượng trên mạng xã hội làm tiếp một sổ đỏ. Có được sổ đỏ, anh ta cầm cố để vay tiền của đồng nghiệp.
Đến ngày 14.2.2020, bà Nha chốt nợ, thông báo tổng số tiền vay là 1,7 tỉ đồng để chuyển thông tin nhận nợ sang quyển sổ mới.
Khoảng giữa năm 2020, Nghiêm Anh tiếp tục muốn vay tiền của bà Nha nên một lần nữa làm giả giấy tờ xe ô tô. Anh ta lấy thông tin chủ xe - của một nam đồng nghiệp và gửi cho đối tượng làm giả, với giá 10 triệu đồng.
Sau khi lừa để vay tiền của bà Nha với số tiền lớn, không trả được, khoảng cuối năm 2022, Nghiêm Anh bỏ trốn vào TPHCM, cắt đứt mọi liên lạc.
Bà Nha đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Nghiêm Anh. Điều đặc biệt, người phụ nữ này còn giao nộp cho cơ quan chức năng 3 loại giấy tờ (sổ đỏ, giấy tờ xe) liên quan đến việc cho vay giữa bà và Nghiêm Anh.
Cơ quan chức năng sau đó xác định đó đều là giấy tờ giả. Đến tháng 5.2023, Nghiêm Anh bị bắt giữ sau thời gian bỏ trốn.
Cáo trạng xác định bị can chiếm đoạt của đồng nghiệp số tiền là 950 triệu đồng.
