Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10.2021, Đinh Minh Tuấn liên hệ với một người không quen biết qua tài khoản zalo, đặt làm Giấy chứng minh Công an nhân dân giả, mục đích để sử dụng việc cá nhân.
Sau khi thỏa thuận, Tuấn đã cung cấp thông tin về số hiệu Công an nhân dân, đơn vị công tác, chức vụ và hình ảnh Tuấn mặc quân phục Công an nhân dân cho người đó qua zalo, đặt làm giả 3 giấy với giá 2,5 triệu đồng/giấy.
Tiếp đó, ngày 17.9.2022, Tuấn đã dùng 1 giấy chứng minh Công an nhân dân giả đến gặp anh T (phường Cao Xanh, TP Hạ Long) để vay 95 triệu đồng.
Do tin tưởng Tuấn, anh T đồng ý cho vay và nhờ bạn là anh Đ chuyển tiền vào tài khoản của Tuấn.
Tiếp đến ngày 21.9.2022 cùng với thủ đoạn trên, Tuấn tiếp tục sử dụng 1 giấy chứng minh Công an nhân dân giả đến gặp chị N, (phường Hà Trung, TP Hạ Long) vay 150 triệu đồng trong thời hạn 60 ngày, hạn trả là ngày 21.11.2022.
Sau khi chiếm đoạt tiền của anh T, chị N và tiêu xài cá nhân hết, Tuấn nảy sinh ý định đi thuê xe ô tô tự lái sau đó đem đi cầm cố để lấy tiền.
Trong thời gian từ ngày 19 đến 26.10.2022, Đinh Minh Tuấn đã gặp anh V.N.T (trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) thuê 1 xe ô tô, thời hạn trả 24.10.2022; gặp anh B.B.T (trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) thuê 1 xe ô tô, thời hạn trả 2.11.2022 và thuê 1 xe ô tô của Công ty T.P, thời hạn trả ngày 29.10.2022.
Sau khi thuê các xe ô tô trên, Tuấn đã thông qua Phạm Ngọc Hưng (trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) nhờ Hưng cầm xe thuê của anh B.B.T, tuy nhiên Hưng đã mang chiếc xe đến gặp anh Đ.H.C (trú tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long) nói là xe hợp pháp của Hưng và viết giấy bán chiếc xe này cho anh C với giá 400 triệu đồng, nhận đặt cọc trước của anh C là 150 triệu đồng.
Tuấn và Hưng trực tiếp đến gặp anh N.T.T (TP. Hạ Long), bán xe thuê của Công ty T.P cho anh N.T.T với giá 500 triệu đồng, anh T chuyển khoản 100 triệu đồng đặt cọc vào tài khoản của Hưng. Đối với chiếc xe ô tô thuê của anh V.N.T, Hưng trực tiếp mang cầm xe cho N.V.D (TP Hạ Long) lấy 130 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của các bị hại trên 1,7 tỉ đồng. Trong thời gian tố tụng, Tuấn mới tác động được gia đình trả cho các bị hại được 80 triệu đồng.
Tại phiên xét xử sơ thẩm công khai ngày 27.6.2023, căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả điều tra, tranh tụng tại phiên tòa, quan điểm của đại diện VKSND tỉnh, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án 15 năm tù cho 2 tội danh; bị cáo cũng phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự liên quan đối với các bị hại.
