Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963, trú tại Lê Văn Sỹ, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thanh Minh Hùng đã đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, ông Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả và hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Hải, ông Huy vay vốn.
Nội dung các chứng thư giả này thể hiện trong tài khoản của Công ty cổ phần Sài Gòn do Thanh Minh Hùng làm Tổng giám đốc có số tiền rất lớn.
Thanh Minh Hùng hứa sẽ trực tiếp cho ông Hải, ông Huy vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình..., qua đó tạo sự tin tưởng để nhận và chiếm đoạt của ông Đặng Đình Huy và Hoàng Đức Hải số tiền 12.000 euro và 4,228 tỉ đồng.
Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 2 bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng, cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, hai bị can bị Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ hàng trăm ngàn USD trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ và người thân trong gia đình Vũ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, Vũ "nhôm" ngỏ ý nhờ Châu làm cách nào để có được hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình, Châu nhận lời.
Năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Hùng nói với Châu là Hùng có người quen có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%.
Sau đó, Vũ nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn.
