Đổi tiền lẻ mừng tuổi "ăn" chênh lệch: Bị xử phạt thế nào?

Vân Trường |

Hành vi đổi tiền lẻ ăn chênh lệnh, không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng.

Phí đổi tiền đến 16%

Chỉ còn vài ngày nữa tới Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lợi dụng nhu cầu tiền lẻ để lì xì, đi lễ chùa đầu năm, các dịch vụ đổi tiền lẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Tham gia vào một nhóm kín có tên "Đổi tiền lẻ giá rẻ Hà Nội với gần 10.000 thành viên, chúng tôi thấy nhiều bài đăng giới thiệu về dịch vụ đổi tiền lẻ với đủ các loại mệnh giá. Phí đổi cao ngất ngưởng, tuỳ theo mệnh giá tiền lẻ có thể lên tới 16%.

"Tiền 100.000 phí đổi 2%, tiền 50 nghìn phí đổi 6%, tiền 1000 phí đổi 16%...", chủ tài khoản facebook P.L, được biết là một trong những quản trị viên của diễn đàn này chia sẻ. Phía dưới bài đăng có hàng chục bình luận liên hệ đổi tiền. Các loại tiền mệnh giá như 10.000 đồng, 20.000 đồng đến 100.000 đồng được đổi nhiều hơn vì phục vụ số đông người mừng tuổi, trong khi đó các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng, 2.000 đồng hay 5.000 đồng chủ yếu đi lễ chùa và công đức cũng được săn lùng.

 
Quảng cáo công khai trên Facebook.

Chúng tôi liên hệ đến số điện thoại P.L để lại trong bài viết, sau khi nói mục đích muốn đổi tiền lẻ để mừng tuổi, P.L cho biết, nếu khách ở Hà Nội chỉ cần "nổ" địa chỉ, người này sẽ đến tận nơi để giao dịch, với mức lệ phí đổi đã được "niêm yết" trên bài đăng.

Khi tôi than phí đổi cao quá, L. cho biết đây là mức giá cạnh tranh nhất "thị trường" rồi, nếu không đổi nhanh thì càng gần giao thừa, lượng tiền đổi càng khan hiếm đẩy mức phí đổi lên cao hơn.

Phạt từ 20 - 40 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Lao Động, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, nhu cầu có tiền lẻ, tiền mới để mừng tuổi và lễ chùa đầu năm là nhu cầu có thực và chính đáng của người dân. Tuy vậy, lợi dụng việc này, nhiều người đã thực hiện đổi tiền ăn chênh lệch, trục lợi được số tiền không nhỏ.

"Theo quy định, hoạt động đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, ăn phí là hành vi trái pháp luật, và mức xử phạt hành chính đã được nêu rất rõ trong Nghị định 96/2014 có nêu rõ là từ 20 - 40 triệu đồng. Căn cứ quy định này thì người đổi tiền và người đi đổi tiền đều sẽ bị phạt tiền nếu hành vi bị phát hiện", luật sư Thái cho biết.

 
Mức xử phạt việc đổi tiền trái luật lên tới 40 triệu đồng.

Tuy vậy, cũng theo luật sư La Văn Thái, cơ quan chức năng cũng gặp khó trong việc xử phạt với những giao dịch được quảng cáo qua các trang mạng xã hội như vậy.

"Theo quy định, nếu người đăng tin nói rằng chỉ đăng tin cho vui, cơ quan pháp luật không phát hiện, bắt quả tang bất cứ hành vi vi phạm nào thì cũng không thể xử phạt vi phạm hành chính được. Cho dù trên thực tế, ngoài việc đăng tin họ còn thực hiện việc đó nhưng nếu không bắt quả tang, không có nguồn tin tố giác, không phát hiện được thì cũng không thể xử phạt được", vị luật sư cho biết.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Mua bán, trao đổi tiền 2 USD mới có phạm luật?

Lam Duy |

Không chỉ với tiền giấy và polymer, dịch vụ đổi tiền ngoại tệ mới mà đặc biệt là các tờ 2 USD được coi là “đồng tiền may mắn” cũng bùng phát mạnh trong các ngày cận Tết, dấy lên lo lắng về rủi ro pháp lý với cả người mua và người bán.

Thái Bình: Tóm gọn "nữ quái" vờ đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn rồi cướp

Khánh Linh |

Đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa nghỉ thì có một người phụ nữ vào vờ đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn sau đó bỏ chạy với số tiền vừa chiếm đoạt nhưng bị chủ cửa hàng tóm gọn giao công an.

TPHCM: Phí đổi tiền lẻ dịp Tết ngoài thị trường “nóng” lên từng ngày

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng dịp Tết Canh Tý 2020. Tuy nhiên, bên ngoài thị trường "chợ đen" việc đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động với  mức phí hiện nay đang khá cao và tăng lên từng ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mua bán, trao đổi tiền 2 USD mới có phạm luật?

Lam Duy |

Không chỉ với tiền giấy và polymer, dịch vụ đổi tiền ngoại tệ mới mà đặc biệt là các tờ 2 USD được coi là “đồng tiền may mắn” cũng bùng phát mạnh trong các ngày cận Tết, dấy lên lo lắng về rủi ro pháp lý với cả người mua và người bán.

Thái Bình: Tóm gọn "nữ quái" vờ đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn rồi cướp

Khánh Linh |

Đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa nghỉ thì có một người phụ nữ vào vờ đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn sau đó bỏ chạy với số tiền vừa chiếm đoạt nhưng bị chủ cửa hàng tóm gọn giao công an.

TPHCM: Phí đổi tiền lẻ dịp Tết ngoài thị trường “nóng” lên từng ngày

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng dịp Tết Canh Tý 2020. Tuy nhiên, bên ngoài thị trường "chợ đen" việc đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động với  mức phí hiện nay đang khá cao và tăng lên từng ngày.