Ngày 18.1, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoa Hữu Long (57 tuổi), Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nhật Mỹ) và 12 đồng phạm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận gần 3 năm trước.
Theo cáo buộc, ngày 5.4.2018, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã nhận được đơn của anh Đinh Anh T. (44 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố cáo vợ chồng Long lừa đảo.
Anh T. cho biết, bản thân bị ông Long mạo danh là cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hứa hẹn “chạy việc” cho anh vào làm tại Tập đoàn Đông Dương.
Cụ thể, năm 2015, thông qua bạn bè, anh T. được Hoa Hữu Long cho biết Bộ Quốc phòng đang có chủ trương cần cổ phần hóa một số đơn vị của Bộ Quốc phòng và sẽ thành lập mô hình hiệp quản lấy tên là Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10) do Long làm Tư lệnh. Để được làm việc trong Tập đoàn Đông Dương thì phải nộp tiền để đi học các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu…
Nhằm tạo lòng tin, Long giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương và mời anh T. tham gia. Tin tưởng, anh T. đã nộp 110 triệu đồng cho bị cáo Loan (vợ Long) và Nguyễn Minh Sơn (tự xưng là Phó Tư lệnh Binh đoàn S10) không có biên nhận.
Long nhiều lần hứa hẹn nhưng anh T. vẫn chưa được vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương. Sau đó, anh T. tìm hiểu thông tin thì được biết Tập đoàn Đông Dương (S10) là không có thật.
Cáo trạng xác định, bị cáo Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10.
Bị cáo trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65-110 triệu đồng/nhân sự.
Tính đến ngày 29.11.2017, bị cáo Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự với tổng số hơn 83,5 tỉ đồng.
Cơ quan công tố khẳng định, bị cáo Long biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật nhưng ông ta đã có hành vi gian dối tự phong là Tư lệnh, Thiếu tướng, người đứng đầu tổ chức S10.
Sau đó, bị cáo đứng ra tuyên truyền, đưa ra các văn bản không có thật, giới thiệu về bản thân và tổ chức S10 với các nhân sự, hứa hẹn phong cho họ có một cấp bậc, chức vụ trong quân đội nhân dân để họ tin tưởng nộp hô sơ và tiền.
Long đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Loan, Sơn... cùng một số đối tượng khác thu tiền và hồ sơ của các lao động, sau đó không thực hiện như đã hứa và chưa trả lại tiền cho họ.
Trong vụ lừa đảo, Loan tự phong là Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính của Tập đoàn. Bị cáo đã giúp sức tích cực cho chồng trong việc thu hồ sơ, lên danh sách và thu hơn 83,5 tỉ đồng của các nhân sự.
Ngoài việc thu tiền của các nhân sự, vợ chồng Long còn thu của Mạc Phúc Hải gần 16 tỉ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.
Tổng số tiền Long và Loan đã chiếm đoạt là hơn 99 tỉ đồng. Đến nay, vợ chồng Hoa Hữu Long mới khắc phục được 4,2 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 95 tỉ đồng.
Vụ án được xét xử trong 4 ngày.
