Dính chiêu lừa chuyển hàng quốc tế, hơn 1 tỉ đồng vào túi "trai Tây"

Trần Tuấn |

Lừa đảo làm quen qua mạng xã hội và hứa tặng quà, sau đó đóng giả nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế yêu cầu phải đóng phí hải quan để nhận hàng. Với cách này, nhóm "trai Tây" lừa một phụ nữ tại Cần Thơ để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, danh tính 3 đối tượng gồm: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria).

Tại cơ quan điều tra, Anthony khai vào năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12 (TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và lừa đảo bằng việc hứa tặng quà. Sau đó, cả nhóm bàn bạc và lấy các lý do khác nhau yêu cầu nạn nhân gửi tiền để chiếm đoạt.

Tháng 2.2018, Papa cung cấp thông tin của một phụ nữ tên A ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho Anthony qua phần mềm WhatApp. Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit. Ngày 22.3, Minh gọi cho bà A nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu phải đóng phí hải quan 1.600 USD để nhận hàng.

Bà A đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của Minh. Hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho bà A nói rằng hải quan phát hiện số lượng lớn ngoại tệ và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD. Tin tưởng, bà A đã chuyển số tiền này. Sau đó, Minh viện lý do số ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi 10.500 USD cho hải quan. Ngày 26.3, bà A đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh.

 
 
 
Các tang vật của vụ án.

Sau đó, Anthony, Minh cùng Martial còn yêu cầu đưa thêm 100.000 USD thì mới nhận được cả một valy tiền ngoại tệ thì bà A thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền hôm sau đưa thêm.

Ngày 6.4, Martial hẹn gặp bà A tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền thì bị Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ.

Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo lừa đảo bằng bưu phẩm tại Gia Lai: Nghi vấn lừa đảo cần báo công an

ĐÌNH VĂN |

Ngày 8.4, Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) - trung tá Phan Nhật Toàn cho biết, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức đưa "bưu phẩm", người dân cần báo cáo công an.

Quen người ngoại quốc qua mạng, cụ bà 74 tuổi mất 3,5 tỷ đồng

HD |

"Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - đó là quan điểm của luật sư Lại Xuân Cường, Đoàn LS TP Hà Nội, trước thông tin một cụ bà 74 tuổi bị người ngoại quốc lừa 3,5 tỉ đồng.

Lợi nhuận nghìn tỉ - mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao

LINH ANH |

Sự kiện gây chấn động dư luận về việc bắt ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - đã phần nào hé lộ những “mảng tối” của dịch vụ đánh bạc thông qua hình thức game online. 

Mất thưởng Tết vì nghỉ việc cuối năm

Hạnh Phương |

Chỉ còn hơn 40 ngày là đến Tết Nguyên đán 2023, những công nhân nghỉ việc thời điểm này đành ngậm ngùi không có thưởng Tết sau một năm miệt mài làm việc.

Khởi đầu từ trái bưởi lên đường đi Mỹ

KỲ QUAN |

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ lâu là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước. Nếu như thủy sản và gạo miền Tây đã sớm trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ thập niên 1980, góp phần phát triển đất nước, thì mặt hàng trái cây mới được “đánh thức” cách đây chừng 10 năm và đang từng bước trên đường chinh phục thị trường thế giới. 

Vé chợ đen trận Anh - Pháp ở tứ kết World Cup được rao bán 145 triệu đồng

AN NGUYÊN |

Vé "chợ đen" trận tứ kết World Cup 2022 giữa tuyển Anh và Pháp được rao bán với giá cao "ngất ngưỡng" lên đến 145 triệu đồng/vé.

Đà Nẵng lần đầu tổ chức thi lướt sóng cho du khách

Nguyễn Linh |

Từ ngày 10 - 11.12, Ban quản lý Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc thi "Đà Nẵng Surfing Open 2022".

Sở Tài nguyên Môi trường lý giải vì sao bầu trời TPHCM mù mịt vào buổi sáng

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM đang gặp hiện tượng nghịch đảo nhiệt độ cục bộ dẫn đến sương mù. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định không có hiện tượng bất thường.

Cảnh báo lừa đảo bằng bưu phẩm tại Gia Lai: Nghi vấn lừa đảo cần báo công an

ĐÌNH VĂN |

Ngày 8.4, Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) - trung tá Phan Nhật Toàn cho biết, khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức đưa "bưu phẩm", người dân cần báo cáo công an.

Quen người ngoại quốc qua mạng, cụ bà 74 tuổi mất 3,5 tỷ đồng

HD |

"Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - đó là quan điểm của luật sư Lại Xuân Cường, Đoàn LS TP Hà Nội, trước thông tin một cụ bà 74 tuổi bị người ngoại quốc lừa 3,5 tỉ đồng.

Lợi nhuận nghìn tỉ - mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao

LINH ANH |

Sự kiện gây chấn động dư luận về việc bắt ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - đã phần nào hé lộ những “mảng tối” của dịch vụ đánh bạc thông qua hình thức game online.