Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, danh tính 3 đối tượng gồm: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Tại cơ quan điều tra, Anthony khai vào năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12 (TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và lừa đảo bằng việc hứa tặng quà. Sau đó, cả nhóm bàn bạc và lấy các lý do khác nhau yêu cầu nạn nhân gửi tiền để chiếm đoạt.
Tháng 2.2018, Papa cung cấp thông tin của một phụ nữ tên A ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho Anthony qua phần mềm WhatApp. Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit. Ngày 22.3, Minh gọi cho bà A nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu phải đóng phí hải quan 1.600 USD để nhận hàng.
Bà A đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của Minh. Hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho bà A nói rằng hải quan phát hiện số lượng lớn ngoại tệ và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD. Tin tưởng, bà A đã chuyển số tiền này. Sau đó, Minh viện lý do số ngoại tệ quá lớn (khoảng 1,4 triệu USD), nếu không có chứng từ gốc thì phải chi 10.500 USD cho hải quan. Ngày 26.3, bà A đồng ý chuyển số tiền trên cho Minh.
Sau đó, Anthony, Minh cùng Martial còn yêu cầu đưa thêm 100.000 USD thì mới nhận được cả một valy tiền ngoại tệ thì bà A thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền hôm sau đưa thêm.
Ngày 6.4, Martial hẹn gặp bà A tại siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền thì bị Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ.
Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.
