Điều tra vụ mở 100 tài khoản ngân hàng cho kẻ xấu thuê để giao dịch tiền tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ nhóm người mở 100 tài khoản ngân hàng rồi cho thuê lại hưởng hoa hồng. Những tài khoản này sau đó đã bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngày 1.8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh điều tra làm rõ vụ thuê người mở tài khoản ngân hàng. Các tài khoản sau đó được cho thuê lại, đối tượng xấu đã lợi dụng thực hiện các giao dịch tiền tỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Bến Cát đã phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập làm việc với đối tượng N.A.D (28 tuổi, hiện làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương) cùng 10 đối tượng khác vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua đấu tranh, N.A.D khai nhận, từ năm 2020 đến nay, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nên đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng.

Những tài khoản ngân hàng này được N.A.D cho người khác thuê lại để hưởng hoa hồng từ 200.000 - 300.000 đồng/tài khoản.

Lợi dụng các tài khoản trên, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện công an 2 tỉnh đang phối hợp tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc.

Theo Công an thị xã Bến Cát, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật hình sự. Người vi phạm, tùy mức độ có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt án tù giam từ 2-7 năm.

Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo đến người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Kho hàng bị cháy thiệt hại nặng sẽ được hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy kho hàng ở Dĩ An Bình Dương gây thiệt hại nặng nề. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành thăm động viên doanh nghiệp và sẽ lắng nghe kiến nghị để có hướng hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Mua chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Đức Tính mua chứng minh thư, giấy phép lái xe giả đứng tên nhiều cá nhân, mang tới ngân hàng mở tài khoản rồi bán lại cho nhóm tội phạm.

Khởi tố 3 đối tượng mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương: Kho hàng bị cháy thiệt hại nặng sẽ được hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ cháy kho hàng ở Dĩ An Bình Dương gây thiệt hại nặng nề. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành thăm động viên doanh nghiệp và sẽ lắng nghe kiến nghị để có hướng hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Mua chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Đức Tính mua chứng minh thư, giấy phép lái xe giả đứng tên nhiều cá nhân, mang tới ngân hàng mở tài khoản rồi bán lại cho nhóm tội phạm.

Khởi tố 3 đối tượng mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.