Điều tra hành vi rửa tiền liên quan hoạt động tín dụng đen

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa có báo cáo về số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 10.8, trong đó có công tác phòng chống tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Một trong những nội dung thuộc trách nhiệm trả lời chính của Bộ trưởng Tô Lâm là về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương rà soát, phát hiện các cơ sở kinh doanh, cá nhân, băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen và tăng cường xử lý các vi phạm.

Theo đó, đã khởi tố 1.575 vụ/3.399 bị can; xử phạt hành chính 719 vụ/1.182 đối tượng. Riêng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố 1038 vụ/2025 bị can; xử lý hành chính 359 vụ/485 đối tượng.

“Do đấu tranh trấn áp quyết liệt nên tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen đã được kiềm chế; nhiều chỗ tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên, có lúc, có nơi tình trạng này còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động biến tướng cho vay qua mạng (app) khó phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn”, báo cáo nhận định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế.

Các đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, các app, website để cho nhiều bị hại vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ gây bức xúc, nhưng việc tiếp nhận, xác minh, xử lý các tin báo tố giác tội phạm gặp khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, sim điện thoại rác, sử dụng công nghệ cao để thực hiện. Bên cạnh đó, chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ (hình phạt cao nhất là 3 năm tù) chưa đủ sức răn đe.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Trong đó tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng, băng nhóm hoạt động tín dụng đen, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh ngay từ khi mới manh nha hoạt động, không để các đối tượng mở rộng phạm vi hoạt động.

Cùng với đó là xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan không chủ động phát hiện, đấu tranh, để đơn vị, địa phương khác xử lý.

“Xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án liên quan đến các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho tín dụng đen hoạt động. Chỉ đạo điều tra, mở rộng đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tín dụng đen, cho vay nặng lãi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có 2 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Công an và nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tín dụng đen đòi nợ theo "luật rừng”, nhục mạ danh dự người khác

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay, hình thức đòi nợ thuê hay bán nợ đã không còn được pháp luật công nhận. Việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ theo “luật rừng” nhục mạ danh dự người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Đồng Tháp, Hậu Giang triển khai tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Quang Trường |

Chủ tịch Đồng Tháp thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Công an Hậu Giang cũng ra quân tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”.

Tiếp tục đề nghị truy tố chủ tịch Alibaba - Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM (VKS) tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền".

Số ca mắc COVID-19 mới lại tăng

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được tại các tỉnh thành trên cả nước ngày 5.10 là 1.194 ca, tăng 174 ca so với hôm qua (1.020 ca). Số bệnh nhân đang thở ô xy là 75 ca, không ghi nhận F0 tử vong. 

Không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Thuận Phong

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 5.10, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty CP sản xuất và thương mại Thuận Phong (gọi tắt Công ty Thuận Phong), đóng tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, do không có dấu hiệu tội phạm.

Chứng khoán: Càng giảm sâu càng hồi mạnh, VN-Index tăng vọt 26 điểm

Đức Mạnh |

Sắc xanh trở lại thị trường chứng khoán sau chuỗi phiên giảm tụt đáy. Khối ngoại giao dịch hưng phấn khi mua ròng hơn 225 tỉ đồng.

Ám ảnh những ngọn núi trọc nơi thượng nguồn lũ quét

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phía thượng nguồn suối Huồi Giảng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nơi vừa xảy ra trận lũ quét kinh hoàng là hình ảnh những ngọn núi đã bị cạo trọc.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tín dụng đen, cho vay nặng lãi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có 2 nhóm vấn đề sẽ được chất vấn. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Công an và nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tín dụng đen đòi nợ theo "luật rừng”, nhục mạ danh dự người khác

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay, hình thức đòi nợ thuê hay bán nợ đã không còn được pháp luật công nhận. Việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ theo “luật rừng” nhục mạ danh dự người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Đồng Tháp, Hậu Giang triển khai tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Quang Trường |

Chủ tịch Đồng Tháp thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Công an Hậu Giang cũng ra quân tấn công, trấn áp mạnh vào các loại tội phạm và vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”.