Ngày 4.5, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Thị Thanh Huệ để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền góp vốn.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của bà T.T.Y trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỉ đồng thông qua việc huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa…
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, cuối năm 2018, Phạm Thị Thanh Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hóa là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỉ đồng và được chiết khấu phần trăm cao.
Huệ đề nghị bà T.T.Y góp vốn để nhập hàng, sau khi bán sẽ chia lợi nhuận.
Do tin tưởng thông tin Huệ đưa ra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020, bà T.T.Y và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ.
Huệ đã sử dụng một phần số tiền nhận được để chi tiêu cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhận được đơn của chị N.T.Đ, ông B.V.B trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỉ đồng cùng thủ đoạn như trên.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
