Đề nghị truy tố nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 20 đồng phạm

QUỐC SANG |

Ông Trần Phương Bình được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB).

Theo kết luận của cơ quan điều tra, nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình làm đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DAB và nhóm cổ đông là người thân của ông Bình nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Ông Trần Phương Bình bị cơ quan Cảnh sát điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Tháng 8.2015, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đình chỉ các chức vụ đối với ông Bình và đưa DongABank vào diện kiểm soát đặc biệt.

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Bình còn có hai nguyên Phó Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DAB.

Các bị can này đều bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong số những bị can bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP.HCM. Ông Ánh bị cáo buộc đã vay 2000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Trong tổng số 21 bị can bị đề nghị truy tố, theo cơ quan Cảnh sát điều tra, có 8 bị can đang được tại ngoại, 13 bị can bị tạm giam.

Trước đó, ngày 9.12.2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm đối với ông Trần Phương Bình (nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB)và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.

Ngoài ông Bình, với vai trò đồng phạm gây thiệt hại lớn cho DongABank, 3 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc tại thời điểm đó, gồm: Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongABank), Đỗ Thanh Hùng (38 tuổi, ngụ Q.10 - TP.HCM, nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (39 tuổi, ngụ Q.1 - TP.HCM, nguyên phụ quỹ Hội sở).

Cả 3 bị can này bị khởi tố về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

QUỐC SANG
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị không chuyển nhượng 754 lô đất ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Số lô đất thuộc Gói 1 và 2 của Dự án Khu đô thị Mỹ Gia (TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư.

Truy nã nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng Đông Á

CAO NGUYÊN |

Ngày 12.1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đăng (SN 1971, trú tại quận 2, TPHCM), nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Khởi tố thêm 8 đối tượng trong vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

CAO NGUYÊN |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can 8 người liên quan vụ Ngân hàng Đông Á, trong đó có một cựu cán bộ công an.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị không chuyển nhượng 754 lô đất ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Số lô đất thuộc Gói 1 và 2 của Dự án Khu đô thị Mỹ Gia (TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư.

Truy nã nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng Đông Á

CAO NGUYÊN |

Ngày 12.1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đăng (SN 1971, trú tại quận 2, TPHCM), nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Khởi tố thêm 8 đối tượng trong vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

CAO NGUYÊN |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can 8 người liên quan vụ Ngân hàng Đông Á, trong đó có một cựu cán bộ công an.