Trước đó, ngày 12.6.2023, Công an huyện Cô Tô tiếp nhận trình báo của chị N.A (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 8.860.000 đồng bằng hình thức đặt cọc phòng nghỉ, tour đến huyện Cô Tô du lịch trên mạng xã hội Facebook.
Theo nội dung tố giác, hồi 17 giờ ngày 12.6.2023, chị N.A đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài trong nhóm “Review Cô Tô tất tần tật” để đặt phòng nghỉ đến huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh du lịch.
Sau khi chị N.A đăng bài viết, có một cuộc điện thoại nói giọng nam giới, giới thiệu phòng khách sạn và đặt vé tàu đi huyện Cô Tô.
Hai bên thỏa thuận, chị N.A đặt thuê 6 phòng nghỉ và 11 vé tàu khứ hồi đi Cô Tô. Do tin tưởng những gì người nam giới trên nói là thật, chị N.A đã chuyển khoản 3 lần, với tổng số tiền 8.860.000 đồng đến số tài khoản 1058751217xx, chủ tài khoản PHAM TRUNG ANH, mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Sau khi nhận tiền, người đàn ông trên không thực hiện theo những thỏa thuận và chặn mọi liên lạc với chị N.A.
Ngày 21.6.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trung Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, với thủ đoạn tư vấn phòng nghỉ, khách sạn, tour du lịch, Phạm Trung Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 40 bị hại, với tổng 319.193.000 đồng.
