Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 9 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Petroland, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ông Chính, còn có 8 bị can khác là Phạm Thúy Nga (43 tuổi, kế toán trưởng), Nguyễn Tư Khánh (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Petroland)....
Liên quan đến vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã quyết định truy nã bị can Ngô Hồng Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu Phó giám đốc Petroland) đồng thời tách thành vụ án khác để điều tra.
Kết quả điều tra xác định các bị can Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang có vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Trong thời gian từ năm 2012-2017, ba bị can này đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm Thương mại - tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng (tòa nhà Petroland Tower, số 12,Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland.
Để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Petroland trái phép, Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới bất động sản, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với dự án tòa nhà Petroland Tower.
Từ năm 2012-2017, bị can Chính tiếp tục chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên sàn giao dịch bất động sản Petroland lập khống 17 hợp đồng và một phụ lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty;
Duyệt, ký 40 ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng.
