Sáng 5.4, sau một ngày xét xử, đại diện Viện KSND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đưa ra bản luận tội với 53 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành cầm đầu.
Ở tội danh "Tổ chức đánh bạc", VKS đề nghị TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt Nguyễn Minh Thành ở mức 5 năm - 5 năm 6 tháng; 10 bị cáo còn lại mức án đề nghị từ 32 tháng - 42 tháng tù giam.
Ở nhóm tội "Đánh bạc", hai bị cáo giao dịch số tiền nhiều nhất (tổng cộng hơn 240 tỉ đồng) là Bùi Thị Quang, Bùi Thị Thương bị Viện Kiểm sát đề nghị cùng mức án từ 4 năm - 4 năm 6 tháng. Các bị cáo còn lại 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 48 tháng tù giam.
Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm xã hội, gây ảnh hưởng an toàn xã hội, cần xử nghiêm minh. "Thành giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, thu lợi số tiền đặc biệt lớn", Viện Kiểm sát nêu.
Theo tài liệu, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và phiên tòa, VKS xác định, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.
Cuối năm 2019, bị cáo mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (sau thuê Bùi Nhật Anh), Trần Đức Cường (sau đó thuê thêm Phạm Trung Thành) cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài và lấy tên là SOCVIP.
Trong đó, Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Thành lập trình giao diện trên web và ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1.2020, nhóm Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động.
Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game; Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.
Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2.2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...
Cơ quan chức năng làm rõ, từ ngày 1.4-18.8.2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng.
Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng. Sau đó, Thành giao cho Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỉ đồng.
Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng MBBank là 26,5 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỉ đồng.
Cùng với mức án, Viện Kiểm sát đề nghị tòa buộc Nguyễn Minh Thành phải truy nộp hơn 96 tỉ thu lợi bất chính, cùng khoản 30 tỉ đồng bị cáo khai đưa cho Nghĩa (đang bỏ trốn). Các bị cáo nhóm tổ chức đánh bạc cũng phải truy nộp số tiền thu lợi bất chính.
Liên quan đến vật chứng vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị tạm giữ số tiền, vàng của Nguyễn Minh Thành để đảm bảo thi hành án. "Về chiếc ôtô Mercedes G63 của Thành mua được từ nguồn tiền phạm tội mà có nên đề nghị sung quỹ Nhà nước", kiểm sát viên nêu.
Đặc biệt, liên quan đến một số tài sản là ôtô, trong đó có chiếc Porsche Panamera, nhà..., VKS đề nghị trả lại cho người thân của bị cáo Nguyễn Minh Thành.
