Bị cáo bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Trương Thị Cao Thảo (35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Bình Dương).
Theo cáo trạng, Thảo làm nghề môi giới bất động sản nên có nhiều mối quan hệ. Để dễ dàng kiếm tiền mà không phải bỏ công sức lao động, Thảo đã nảy sinh ý định đi lừa đảo.
Sẵn có người chị gái kinh doanh vải, Thảo liên tục đăng ảnh lên mạng tại kho vải của chị gái để tạo lòng tin và nói dối mọi người là mình đang kinh doanh vải, kiếm lời rất cao.
Sau đó, Thảo kêu gọi mọi người hùn vốn kinh doanh để chia lợi nhuận “khủng”. Nhiều người đã tin và đưa tiền lên tới hàng tỉ đồng cho Thảo.
Trong thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và lãi cho các bị hại đúng hẹn để tạo lòng tin. Cứ thế, Thảo lấy tiền của người sau trả cho người trước sau đó lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn này, từ tháng 7.2018 đến tháng 8.2019, Thảo đã nhận tiền của 11 người với số tiền hơn hơn 152 tỉ đồng.
Bị hại chuyển tiền cho Thảo ít nhất khoảng 1 tỉ đồng, nhiều nhất lên đến hơn 80 tỉ đồng. Thảo đã trả lại cho một số bị hại số tiền là hơn 71 tỉ đồng, còn lại hơn 81 tỉ đồng không trả được.
Ngoài ra, còn có 7 cá nhân khác cũng tố cáo Thảo lừa đảo gần 66 tỉ đồng. Tuy nhiên, 7 cá nhân này đều không yêu cầu Thảo ký nhận tiền nên không có đủ căn cứ chứng minh việc Thảo chiếm đoạt tiền. Vì vậy, cơ quan điều tra không đủ căn cứ đưa vào hồ sơ vụ án.
Tại phiên tòa, qua lời khai của bị cáo Thảo và các bị hại số tiền thực tế Thảo đang chiếm đoạt của các bị hại chỉ là hơn 75 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Thị Cao Thảo mức án chung thân.
Do vụ án phức tạp, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, dự kiến ngày 29.3 tới đây sẽ tuyên án.
Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 25.9.2019, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về việc Trương Thị Cao Thảo gọi vốn kinh doanh rồi ôm tỉ bỏ trốn. Sau thời gian ngắn bị công an truy tìm, Thảo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
