Sau một ngày xét xử, hôm nay (19.1), đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (57 tuổi) tù chung thân, Cao Thị Kim Loan (vợ của Long, 51 tuổi) 20 năm tù, Hoa Bách Tùng (em trai của Long) 24-30 tháng tù treo cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 11 bị cáo còn lại mức án từ 30 tháng tù treo đến 20 năm tù giam.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, vợ chồng Long, Loan và em trai Long là Hoa Hữu Tùng thành lập 3 công ty song không kinh doanh gì. Năm 2016, Long tự xưng là thiếu tướng, thành lập tập đoàn Đông Dương, (tổ chức S10) thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập 3 công ty này.
Long phong cho vợ là đại tá, Phó chính uỷ phụ trách tài chính, các đồng phạm khác làm thiếu tướng, đại tá, chánh văn phòng... và cùng nhau phối hợp tuyên truyền, đưa ra các tài liệu không có thật về tập đoàn Đông Dương, cơ quan công tố cáo buộc.
Các bị cáo hứa hẹn chỉ cần nộp 60 - 300 triệu đồng vào tập đoàn Đông Dương, người lao động sẽ được nhận vào làm việc. Tuỳ theo số tiền nộp và độ tuổi, họ sẽ được phong cấp bậc tương ứng. Từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, vợ chồng Long và đồng phạm đã lừa 950 người nộp tiền xin việc, chiếm đoạt 83,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng khẳng định, tập đoàn Đông Dương (S10) không có thật. Các bị cáo trong vụ án cũng không phải sĩ quan quân đội. Giám định thể hiện các văn bản liên quan lực lượng quân đội, không do cơ quan thẩm quyền ban hành, được làm giả bằng cách in màu kỹ thuật số.
Ngoài việc thu tiền của các nhân sự, vợ chồng Long còn thu của Mạc Phúc Hải gần 16 tỉ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật.
Tổng số tiền Long và Loan đã chiếm đoạt là hơn 99 tỉ đồng. Đến nay, vợ chồng Hoa Hữu Long mới khắc phục được 4,2 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 95 tỉ đồng.
Theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn; gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội nhân dân, đưa thông tin không có thật để chiếm đoạt tiền của người dân.
Viện Kiểm sát ghi nhận, tại toà một số bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi.
Tuy nhiên, tại phần thẩm vấn trước đó, bị cáo Long một mực khẳng định "là đặc vụ" từ năm 2000, hoạt động ngoại tuyến nên không có thông tin công khai, chỉ có thẻ chứng nhận nhưng đã làm mất.
Long không thừa nhận tội bị cáo buộc, nói làm theo "mệnh lệnh của cấp trên là Trần Đức, mật danh T1". Đức là người đưa các quyết định phong tướng và bổ nhiệm cho Long, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của tập đoàn Đông Dương.
Trong cả ba lần được hỏi "Theo bị cáo Tập toàn Đông Dương có thật không?", Long đều lảng tránh, trả lời hoàn toàn tin tưởng T1. "Toàn bộ 84 tỉ đồng đều được chuyển cho T1, bị cáo không được một đồng nào", Long khai song không thể chứng minh lai lịch của "T1- Trần Đức".
Khi được chủ toạ hỏi "hiểu thiếu tướng là cấp bậc gì không? Sao có thể một bước tự phong thiếu tướng khi chưa một ngày trong quân đội, chưa qua làm cấp uý, cấp tá?", bị cáo thừa nhận "có sai phạm" song không lừa đảo.
Từ đó, Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Long giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án, bị cáo Vũ Khắc Thư không thừa nhận hành vi đồng phạm lừa đảo, song Viện Kiểm sát khẳng định, có căn cứ xác định người này giới thiệu, nhận tiền của nhiều bị hại và chuyển cho người của "tập đoàn Đông Dương".
