Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo điều 164a Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982), Bùi Văn Hồ (SN 1991), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995), Bùi Ngọc Trực (SN 1997), đều trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Trong đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Theo tài liệu từ Cơ quan An ninh điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982), thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 17 doanh nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính. Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau khi mua lại 17 công ty nói trên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu khác phục vụ việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua bán hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (SN 1982), hoặc thông qua môi giới. Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác trong đường dây để thực hiện nhiệm vụ viết và giao cho khách hàng.
Sau một thời gian phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội xác minh, thu thập chứng cứ, theo dõi hoạt động của đường dây, từ ngày 21.11.2017 đến nay, Cơ quan An ninh đã lần lượt bắt giữ, đấu tranh với 6 đối tượng này.
Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra, qua điều tra bước đầu xác định: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào (SN 1982, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì) cầm đầu đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng. Đối với các công ty "ma" còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
