Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọ (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) 7 năm tù, Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở giao dịch DAB) 2 năm tù (tổng hợp hình phạt với các bản án trước là 29 năm tù) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm tù (tổng hợp hình phạt với các bản án trước là 5 năm 6 tháng tù), cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọ phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại vụ án cho DAB. Đối với các tài sản đang kê biên của bị cáo Ngọ, tòa tuyên giao cho DAB quản lý để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo.
HĐXX nhận định bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là tổng giám đốc, đã chỉ đạo Tài, Vân để Tài, Vân lập, ký tờ trình Bình ký phê duyệt cho bị cáo Ngọ vay. Việc cho vay này không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn, không phải kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.
Theo cáo trạng, vào năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Bình đã bàn bạc và thống nhất với Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.
Bị cáo Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Ngọ vay 10 khoản tổng số 297 tỉ đồng. Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của Ngân hàng Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á với giá 339 tỉ đồng.
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á nêu trên đến hạn trả nợ, bị cáo Ngọ không có khả năng trả nợ cho các ngân hàng. Vì thế Ngọ tiếp tục đề nghị bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản tổng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á năm 2007.
Bị cáo Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng. Các khoản vay của Ngọ không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay, điều kiện vay vốn..., dẫn đến hơn 980 tỉ đồng của DAB không có khả năng thu hồi.
Đây là vụ án thứ 4 mà là lần thứ 5 bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử do liên quan đến Ngân hàng DAB. Tại các phiên tòa trước, bị cáo Bình bị TAND Cấp cao tại TPHCM, TAND TPHCM, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 10 - 20 năm tù đến chung thân.
