Công an Hà Nội thông tin, ngày 17.6 vừa qua, Công an quận Hà Đông đã khởi tố bị can Phạm Thu Diệu (31 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng 4 người khác về các tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, khoảng tháng 5, qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu.
Theo hồ sơ, Diệu là đối tượng không có việc làm, không có nơi ở cố định. Diệu đang được tại ngoại chờ xét xử, do nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, do Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội khởi tố bị can năm 2021.
Tuy nhiên, Diệu tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, cô ta lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Thủ đoạn của Diệu chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản.
Thực hiện tội phạm, Diệu vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng. Diệu móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, trú tại xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá thỏa thuận 25 triệu đồng/sim.
Nhận "hợp đồng", Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh (35 tuổi, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông; mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/sim.
Tiếp tục thông qua mạng xã hội, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim cần làm lại với giá 1,5 triệu đồng rồi móc nối, giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Cảnh (38 tuổi, ở huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ)... dùng các chứng minh nhân dân giả đến các cửa hàng mạng viễn thông để xin cấp lại sim với giá thỏa thuận 5 triệu đồng/sim.
Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng, Tuấn liên hệ để Cảnh giao sim điện thoại cho Diệu. Ngay sau đó, Diệu lắp sim vào điện thoại, tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó, nữ quái này đăng nhập chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, trong vòng 10 ngày cuối tháng 5, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỉ đồng.
