Theo Công an Hà Nội, ngày 5.11, Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Dung để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4.2020, chị M có biết một tài khoản Facebook thường đăng tải các bài viết với nội dung có khả năng xem bói do Nguyễn Ngọc Dung lập.
Dung lấy tên giả là Trần Ngọc Dương Minh để nói chuyện với chị M. Nhiều lần thấy Minh xem bói đúng nên chị M tin tưởng, tâm sự với “thầy” nhiều hơn.
Nữ thầy bói cũng tự xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh TPHCM và rủ chị M mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần…
Do tin tưởng “thầy” và đang cần tiền trả nợ nên ngày 14.7.2020, chị D chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này, Minh tiếp rủ chị mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn.
Chị M đã chuyển cho Minh tổng số hơn 400 triệu đồng để chớp thời cơ mua cổ phiếu. Tuy nhiên, sau 1 tuần khi chuyển tiền cho nữ thầy bói, chị không nhận được tiền lãi.
Nhiều lần liên hệ với Minh thì đối tượng viện đủ các lý do để trì hoãn không chuyển tiền. Tháng 6.2021, chị M đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa trình báo.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, 28.10, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Ngọc Dung (tức Trần Ngọc Dương Minh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Dung khai nhận đã lên mạng đặt mua 1 giấy Chứng minh nhân dân giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Dung lập 1 tài khoản Facebook tên Trần Ngọc Dương Minh và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói.
Biết chị M đang gặp khó khăn tài chính nên Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ và chiếm đoạt của chị M hơn 400 triệu đồng.
